证券代码：600329证券简称：达仁堂公告编号：2025-017号

津药达仁堂集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数544

其中：A股股东人数 521

境外上市外资股股东人数（S股） 23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）334593319

其中：A股股东持有股份总数 331010576

境外上市外资股股东持有股份总数（S股） 3582743

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股43.448份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 42.983

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.465

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长王磊女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事幸建华先生（非独立董事）、独立董事钟

铭先生因工作未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事王远熙先生、监事郭秀梅女士因工作未出

席本次会议；

3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司首席财务官马健先生、首席制造

官张宇先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事长工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 330869476 98.887 100100 0.030 41000 0.012

S 股 3582743 1.071 0 0.000 0 0.000

普通股合计：33445221999.9581001000.030410000.012

2、议案名称：公司2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 330867276 98.886 95800 0.029 47500 0.014

S 股 3582743 1.071 0 0.000 0 0.000

普通股合计：33445001999.957958000.029475000.014

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 330826461 98.874 98000 0.029 86115 0.026

S 股 3582743 1.071 0 0.000 0 0.000普通股合计： 334409204 99.945 98000 0.029 86115 0.026

4、议案名称：公司2024年度财务报告和审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 330845961 98.880 98300 0.029 66315 0.020

S 股 3582743 1.071 0 0.000 0 0.000

普通股合计：33442870499.951983000.029663150.020

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 330809461 98.869 145000 0.043 56115 0.017

S 股 3582743 1.071 0 0.000 0 0.000

普通股合计：33439220499.9401450000.043561150.017

6、议案名称：“独立董事杨木光先生2024年度酬劳为5.5万元新币”的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 330766261 98.856 156100 0.047 88215 0.026

S 股 3582743 1.071 0 0.000 0 0.000

普通股合计：33434900499.9271561000.047882150.026

7、议案名称：“独立董事刘育彬先生2024年度酬劳为5.5万元新币”的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 330777061 98.859 141400 0.042 92115 0.028

S 股 3582743 1.071 0 0.000 0 0.000

普通股合计：33435980499.9301414000.042921150.028

8、议案名称：“独立董事钟铭先生2024年度酬劳为3.67万元新币”的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 330778561 98.860 126600 0.038 105415 0.032

S 股 3582743 1.071 0 0.000 0 0.000

普通股合计：33436130499.9311266000.0381054150.032

9、议案名称：“独立董事李清女士2024年度酬劳为2.5万元人民币”的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 330804461 98.868 108200 0.032 97915 0.029

S 股 3580743 1.070 0 0.000 2000 0.001

普通股合计：33438520499.9381082000.032999150.030

10、议案名称：公司董事2024年度报酬总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 330791961 98.864 120700 0.036 97915 0.029S 股 3580743 1.070 0 0.000 2000 0.001

普通股合计：33437270499.9341207000.036999150.030

11、议案名称：公司监事2024年度报酬总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 330803961 98.867 102800 0.031 103815 0.031

S 股 3580743 1.070 0 0.000 2000 0.001

普通股合计：33438470499.9381028000.0311058150.032

12、议案名称：公司部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终

止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 330831861 98.876 97300 0.029 81415 0.024

S 股 3580743 1.070 0 0.000 2000 0.001

普通股合计：33441260499.946973000.029834150.02513、议案名称：公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4949733 56.647 122400 1.401 82915 0.949

S 股 3580743 40.980 0 0.000 2000 0.023

普通股合计：853047697.6271224001.401849150.972

14、议案名称：公司获得银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 330846661 98.880 89400 0.027 74515 0.022

S 股 3580743 1.070 0 0.000 2000 0.001

普通股合计：33442740499.950894000.027765150.023

15、议案名称：公司按持股比例为津药太平医药有限公司提供担保的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4809033 55.037 248400 2.843 97615 1.117

S 股 3580743 40.980 0 0.000 2000 0.023

普通股合计：838977696.0172484002.843996151.140

16、议案名称：公司按持股比例为天津中新医药有限公司提供担保的关联交

易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4760033 54.476 220200 2.520 174815 2.001

S 股 3008743 34.434 572000 6.546 2000 0.023

普通股合计：776877688.9107922009.0661768152.024

(二)A股股东现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）持股5%以上

普通股股东325855528100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东495393396.09861450002.8127561151.0887

其中:市值

50万以下普

通股股东270229395.8806776002.7533385001.3661市值50万以上普通股

股东225164096.3616674002.8844176150.7540

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5公司2024年度853697.69814501.65956110.642

利润分配预案676005

13公司与有关关853097.62712241.40184910.972

联方进行经常476005性普通贸易往来的关联交易合同的议案

15公司按持股比838996.01724842.84399611.140

例为津药太平776005医药有限公司提供担保的关联交易议案

16公司按持股比776888.91079229.06617682.024

例为天津中新7760015医药有限公司提供担保的关联交易议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第13、15、16项议案为关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第13、15、16项议案的表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所

律师：徐涛、刘颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大

会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2025年5月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议