证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：临2022-060

天通控股股份有限公司

八届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况天通控股股份有限公司八届二十二次董事会会议通知于2022年8月1日以

传真、电子邮件和书面方式发出，会议于2022年8月11日上午10点整在海宁公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《2022年半年度报告及报告摘要》

2022 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

公司和控股子公司2022年与关联方发生的日常关联交易原预计金额为

7613.52万元，结合2022年上半年实际发生的日常关联交易情况，以及下半年

的业务情况，需在原预计发生的日常关联交易基础上增加5300万元，增加后，公司2022年度日常关联交易预计金额为12913.52万元，占公司2022年度经审计净资产503731.46万元的2.56%。具体内容详见公司临2022-061号“关于增加2022年度日常关联交易预计的公告”。

(1)增加与昱能科技股份有限公司、天通瑞宏科技有限公司的日常关联交易。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。(2)增加与崇义章源钨业股份有限公司的日常关联交易。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘峰先生回避表决。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ二二年八月十三日