证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：临2023-042

天通控股股份有限公司

九届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况天通控股股份有限公司九届四次董事会会议通知于2023年11月27日以电

子邮件方式发出，会议于2023年12月7日上午10点整在海宁公司会议室召开。

本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事

7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行

政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

本议案已取得董事会审计委员会的同意。

具体内容详见公司临2023-044号“关于续聘会计师事务所的公告”。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》具体内容详见公司临2023-045号“关于修订《公司章程》及相关制度的公告”，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

1表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，修订后的《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，修订后的《对外担保管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，修订后

的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，修订

后的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，

2修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》，修订后的

《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《关于〈资产核销管理制度〉的议案》，《资产核销管理制度》

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司临2023-046号“关于召开2023年第一次临时股东大会的通知”。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年12月8日

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