证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：2025-050

天通控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月10日

(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数814

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）245878694

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）20.2050

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑晓彬先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事潘建清先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事郭跃波先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书冯燕青女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 236176113 96.0539 9371340 3.8114 331241 0.1347

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 236315813 96.1107 9199340 3.7414 363541 0.1479

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 236136213 96.0377 9359540 3.8066 382941 0.1557

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 236143813 96.0408 9360140 3.8068 374741 0.1524

5、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 236132753 96.0363 9390340 3.8191 355601 0.1446

6、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 236070513 96.0110 9397540 3.8220 410641 0.1670

7、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 236081513 96.0154 9424440 3.8330 372741 0.1516

8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 236055313 96.0048 9420540 3.8314 402841 0.1638

9、议案名称：关于修订《资产核销管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 236162713 96.0485 9377340 3.8138 338641 0.1377

10、议案名称：关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 243474553 99.0222 2112500 0.8592 291641 0.1186

11、议案名称：关于《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 243832953 99.1680 1900800 0.7731 144941 0.0589

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）11关于《未来三年106883.9280190014.933314491.1387（2025-2027288080041年）股东回报规划》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：潘远彬、徐静

2、律师见证结论意见：

天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年9月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议