证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：2026-033

天通控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数955

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）262023943

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）21.5768

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑晓彬先生主持。本次会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 260622603 99.4652 1328680 0.5071 72660 0.0277

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 260612603 99.4614 1333380 0.5089 77960 0.0297

3、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 260611703 99.4610 1328780 0.5071 83460 0.0319

4、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 260587303 99.4517 1350680 0.5155 85960 0.0328

5、议案名称：关于聘请2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 260611503 99.4610 1328980 0.5072 83460 0.0318

6.00议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案

6.01议案名称：董事郑晓彬2025年度薪酬审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 260453583 99.4280 1415480 0.5404 82880 0.0316

6.02议案名称：董事潘正强2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 27447010 94.8218 1416080 4.8922 82780 0.2860

6.03议案名称：董事潘建清2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 27468810 94.8972 1394180 4.8165 82880 0.2863

6.04议案名称：董事舒蛟靖2025年度薪酬审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 260549883 99.4374 1391180 0.5309 82880 0.0317

6.05议案名称：董事叶时金（离任）2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 260529383 99.4296 1411780 0.5388 82780 0.0316

6.06议案名称：独立董事2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 260530283 99.4299 1412780 0.5392 80880 0.0309

7、议案名称：关于公司监事（离任）2025年度薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 260536483 99.4323 1401180 0.5348 86280 0.0329

8、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 27383910 94.8398 1403180 4.8597 86780 0.3005

9、议案名称：关于计提商誉和其他资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 260531383 99.4304 1402880 0.5354 89680 0.0342

(二)累积投票议案表决情况1、关于选举董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

10.01潘正强先生25804429498.4812是

10.02郑晓彬先生25803747298.4786是

10.03潘建清先生25747502698.2639是

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

11.01章智勇先生25757630398.3026是

11.02唐豪女士25782202498.3964是

11.03陈章渊先生25781000498.3918是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42025年年度利274313508596

95.02444.67790.2977

润分配方案72306800

5关于聘请2026

274613288346年度审计机构95.10824.60270.2891

14309800

的议案

9关于计提商誉

273814028968

和其他资产减94.83084.85860.3106

13108800

值准备的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

10.01潘正强先生2489422186.2171是

10.02郑晓彬先生2488739986.1935是

10.03潘建清先生2432495384.2456是(2)、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

11.01章智勇先生2442623084.5963是

11.02唐豪女士2467195185.4473是

11.03陈章渊先生2465993185.4057是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托

代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东会审议的议案6和议案8，关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡振标、赵文文

(二)律师见证结论意见：

天通股份本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年5月19日