证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：2025-022

天通控股股份有限公司

九届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况天通控股股份有限公司九届十三次董事会会议通知于2025年4月18日以电

子邮件方式发出。会议于2025年4月28日以传真、通讯方式举行，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议《2025年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》具体内容详见公司2025-023号“关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告”。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年4月29日