证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-071
天通控股股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
* 本次会议是否有否决议案：无
* 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1832
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 226434068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.3959
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长郑晓彬先生因出差未能出席本次会议，故现场会议授权委托公司副董事长兼总裁潘正强先生主持。本次会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事长郑晓彬因出差未能出席本次会议，独立
董事均列席会议。
2、董事会秘书及公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223993365 98.9221 2270803 1.0029 169900 0.0750
2.00议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223993865 98.9223 2264103 0.9999 176100 0.0778
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223992965 98.9219 2207903 0.9751 233200 0.1030
2.03 议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223993765 98.9223 2211003 0.9764 229300 0.1013
2.04 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224020165 98.9339 2239103 0.9889 174800 0.0772
2.05 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224018265 98.9331 2185403 0.9651 230400 0.1018
2.06 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224018565 98.9332 2239883 0.9892 175620 0.0776
2.07 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223931065 98.8946 2266603 1.0010 236400 0.1044
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224014965 98.9316 2241203 0.9898 177900 0.0786
2.09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223983265 98.9176 2269703 1.0024 181100 0.0800
2.10 议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223980565 98.9165 2263703 0.9997 189800 0.0838
2.11 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224015565 98.9319 2238003 0.9884 180500 0.0797
3、议案名称：关于向董事会作出 H 股股份发行及回购之一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223976565 98.9147 2272003 1.0034 185500 0.0819
4、议案名称：关于转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224016265 98.9322 2224803 0.9826 193000 0.0852
5、议案名称：关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224001565 98.9257 2239803 0.9892 192700 0.0851
6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股
票发行上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223963665 98.9090 2276903 1.0055 193500 0.0855
7、议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润
分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223945925 98.9012 2291143 1.0118 197000 0.0870
8、议案名称：关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223985865 98.9188 2256203 0.9964 192000 0.0848
9.00 议案名称：关于修订于 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及
相关议事规则（草案）的议案
9.01 议案名称：《公司章程（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224027065 98.9370 2218303 0.9797 188700 0.0833
9.02 议案名称：《股东会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224026265 98.9366 2219003 0.9800 188800 0.0834
9.03 议案名称：《董事会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223944765 98.9006 2299303 1.0154 190000 0.0840
10.00 议案名称：关于制定及修订于 H 股发行并上市后适用的内部治理制度的议
案
10.01 议案名称：《独立董事工作制度（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223970765 98.9121 2255003 0.9959 208300 0.0920
10.02 议案名称：《关联（连）交易决策制度（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223972265 98.9128 2251203 0.9942 210600 0.0930
11、议案名称：关于增选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223983665 98.9178 2163903 0.9557 286500 0.1265
12、议案名称：关于确定公司董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223993565 98.9222 2175103 0.9606 265400 0.1172
13、议案名称：关于投保董事、高级管理人员等相关人员责任保险及招股说明书
责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 10151875 80.6339 2147303 17.0555 290900 2.3106
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于发行 H 股股
票并在香港联合 10149 2270 16990
80.6141 18.0364 1.3495
交易所有限公司 375 803 0上市的议案
2.00 关于发行 H 股股 - - - - - -
票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01 上市地点 10149 2264 17610
80.6181 17.9832 1.3987
875 103 0
2.02 发行股票的种类 10148 2207 23320
80.6109 17.5368 1.8523
和面值 975 903 0
2.03 发行及上市时间 10149 2211 22930
80.6172 17.5615 1.8213
775 003 0
2.04 发行对象 10176 2239 17480
80.8269 17.7847 1.3884
175 103 0
2.05 发行方式 10174 2185 23040
80.8119 17.3581 1.8300
275 403 0
2.06 发行规模 10174 2239 17562
80.8142 17.7909 1.3949
575 883 0
2.07 定价方式 10087 2266 23640
80.1192 18.0031 1.8777
075 603 0
2.08 发售原则 10170 2241 17790
80.7856 17.8014 1.4130
975 203 0
2.09 承销方式 10139 2269 18110
80.5339 18.0277 1.4384
275 703 0
2.10 筹资成本分析 10136 2263 18980
80.5124 17.9801 1.5075
575 703 0
2.11 决议有效期 10171 2238 18050
80.7904 17.7759 1.4337
575 003 0
3 关于向董事会作
出 H 股股份发行 10132 2272 18550
80.4806 18.0460 1.4734
及回购之一般性 575 003 0授权的议案
4 关于转为境外募
10172 2224 19300
集股份有限公司 80.7960 17.6711 1.5329
275 803 0
的议案
5 关于发行 H 股股
10157 2239 19270
票募集资金使用 80.6792 17.7902 1.5306
575 803 0
计划的议案
6 关于提请股东会
授权董事会及其
授权人士全权处 10119 2276 19350
80.3782 18.0849 1.5369
理与本次 H 股股 675 903 0票发行上市有关事项的议案
7 关于发行 H 股股
10101 2291 19700
票并在香港联合 80.2373 18.1980 1.5647
935 143 0
交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案
8 关于聘请发行 H
股股票并在香港
10141 2256 19200
联合交易所有限 80.5545 17.9205 1.5250
875 203 0
公司上市审计机构的议案
11 关于增选公司独 10139 2163 28650
80.5370 17.1874 2.2756
立董事的议案 675 903 0
12 关于确定公司董 10149 2175 26540
80.6157 17.2763 2.1080
事角色的议案 575 103 0
13 关于投保董事、高
级管理人员等相
10151 2147 29090
关人员责任保险 80.6339 17.0555 2.3106
875 303 0
及招股说明书责任保险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案 1 至议案 7、议案 9 为特别决议事项，获得了出席会
议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其他均为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东会审议的议案 13，关联股东进行了回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡振标、潘远彬
(二) 律师见证结论意见：
天通股份本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
沪公网安备31011802005267号
