证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：2026-002

天通控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月15日

(二)股东会召开的地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1080

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）250957447

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）20.6655

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑晓彬先生主持。本次会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事潘建清先生因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书及公司其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 247048365 98.4423 3717382 1.4813 191700 0.0764

2、议案名称：《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 247291465 98.5392 3413782 1.3603 252200 0.1005

3、议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 246838265 98.3586 3822982 1.5234 296200 0.1180

4、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241837825 96.3661 8805622 3.5088 314000 0.1251

5、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 247064545 98.4488 3568502 1.4219 324400 0.1293

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于变更部分1389878.0480371720.875519171.0765募投项目实施29238200方式和实施期限并重新论证的议案》2《关于公司及子1414179.4131341319.170625221.4163公司2026年度39278200向银行申请综合授信额度的议案》3《关于2026年1368876.8681382221.468529621.6634度对外担保额19298200度预计的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案4为特别决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：潘远彬、徐静

2、律师见证结论意见：

天通股份本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年1月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书