证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：2026-056

天通控股股份有限公司

十届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况天通控股股份有限公司十届四次董事会会议通知于2026年8月21日以电

子邮件方式发出，会议于2026年8月28日下午在海宁公司会议室召开。本次会议由郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》

为了更好地实施本次员工持股计划，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性

文件的有关规定，结合公司实际情况，对原《公司第三期员工持股计划》中的资金来源、管理模式、资产管理机构等相关事项进行了修订，并形成了《公司第三期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见2026-057号“关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的公告”，公司第三期员工持股计划（修订稿）及其摘要详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事郑晓彬先生、舒蛟靖先生回避表决。（二）审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》为保证本次员工持股计划的顺利实施，对原《公司第三期员工持股计划管理办法》进行了修订，并形成了《公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事郑晓彬先生、舒蛟靖先生回避表决。

本次审议的员工持股计划修订事项在公司2026年第二次临时股东会对董事

会的授权范围内，无需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于调整2026年度部分日常关联交易预计金额的议案》

结合2026年1-6月实际业务发生情况，拟调整部分关联方2026年度日常关联交易预计金额，本次调整后，公司2026年度日常关联交易预计总额由原32077万元调整为37428万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司2026-058号“关于调整

2026年度日常关联交易预计金额的公告”。

(1)调整与浙江艾科半导体设备有限公司、浙江吉进科技有限公司、天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

(2)调整与杭州轻舟科技有限公司、徐州美兴光电科技有限公司、安徽美达

瑞新材料科技有限公司、海宁小匠科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年8月29日