天通控股股份有限公司十届三次董事会决议

一、董事会会议召开情况

于期方式股，金设于2020年月21日上年10整在期公司金 额式方式本金议中公司重长期账生支，金资支当出 7,资方式有开不名，公司资管理人资列了金议，本次金议的召开待 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议:

（一）《2026年半年度报告及报告摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二)（果关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

高公司通过金资金项,项投资43-2.35万元人民币 限为公司直有资金及限行贷款，公司资现项目进展情况分期入分阶股资项 公三过金资于公司天通（六安）新材料有限公司投资建年产160

为了本有资金及的行利升展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相关的具体事项。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

(本页以下无正文)

(本项无正文，为(天通控股股份有限公司十届三次准非会决议》之鑫字页。)

董事签名:

(水重关正文,为(天通控股份有限公司十同三次资事会法议》支签事项)

董事签名:

世年

(本及关正文,为(天建的融股份有限公司十国二次建事会资议支2事员)

董事签名: