证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：2025-026

天通控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数999

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）253740917

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）20.8511

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑晓彬先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事潘建清先生和叶时金先生、独立董事龚里

先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事郭跃波先生和金雪晓先生因工作原因未能

出席本次会议；

3、董事会秘书冯燕青女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 247711924 97.6240 4297752 1.6937 1731241 0.6823

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 247546024 97.5586 4374659 1.7241 1820234 0.71733、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 247475024 97.5306 4340852 1.7107 1925041 0.7587

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 247481224 97.5330 4428652 1.7454 1831041 0.7216

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 247316824 97.4682 5830652 2.2989 593441 0.23396、议案名称：关于聘请 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 247701304 97.6198 4226572 1.6657 1813041 0.7145

7.00议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案

7.01议案名称：董事郑晓彬2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 245818244 96.9052 6807532 2.6836 1043141 0.4112

本议案回避表决股东：郑晓彬，合计回避表决数：72000股。

7.02议案名称：董事潘正强2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）A 股 12735671 61.6356 6858232 33.1911 1068941 5.1733

本议案回避表决股东：天通高新集团有限公司、潘建清、潘娟美、潘建忠、於志华，合计回避表决数：233078073股。

7.03议案名称：董事潘建清2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 12685382 61.3922 6893221 33.3605 1084241 5.2473

本议案回避表决股东：天通高新集团有限公司、潘建清、潘娟美、潘建忠、於志华，合计回避表决数：233078073股。

7.04议案名称：董事叶时金2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 245795544 96.8687 6790032 2.6760 1155341 0.4553

7.05议案名称：独立董事2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 245917295 96.9167 6699481 2.6403 1124141 0.4430

8、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 246140584 97.0047 6504692 2.5635 1095641 0.4318

9、议案名称：关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 247569464 97.5678 4340912 1.7108 1830541 0.7214

10、议案名称：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 248280436 97.8480 3556140 1.4015 1904341 0.7505

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于公司2024141668.801258302.831759342.8821年度利润分配675165241及资本公积金转增股本方案

6关于聘请2025145570.6684422620.526518138.8051年度审计机构1231572041的议案

9关于计提商誉144170.0282434021.081818308.8900

和其他资产减9391912541值准备及核销坏账的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委

托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会审议的第7项议案，关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐静、徐一斐

2、律师见证结论意见：天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人

资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年5月9日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议