证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：2026-050

天通控股股份有限公司

十届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况天通控股股份有限公司十届三次董事会会议通知于2026年8月14日以电

子邮件方式发出，会议于2026年8月24日上午10点整在海宁公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2026年半年度报告及报告摘要》本议案已经董事会审计委员会审议通过。2026年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司2026-051号“关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）《关于投资建设年产14600吨高端软磁新材料智能化制造项目的议案》

公司拟通过全资子公司天通（六安）新材料有限公司投资建设年产14600吨

高端软磁新材料智能化制造项目，该项目总投资43421.35万元人民币，资金来源为公司自有资金及银行贷款。公司将视项目进展情况分期投入分阶段建设。为了本投资项目的顺利开展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相关的具体事项。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司2026-052号“关于投资建设年产14600吨高端软磁新材料智能化制造项目的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年8月26日