证券代码:600331证券简称:宏达股份编号:临2022-035
四川宏达股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”或“宏达股份”)第九届董事会
第十四次会议通知于2022年10月18日以邮件、电话等方式发出,于2022年
10月28日以通讯表决方式召开。会议由董事长黄建军先生主持,应到董事9人,
实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定,会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议,通过了以下议案:
一、审议通过了《宏达股份2022年第三季度报告》
公司2022年第三季度报告详见2022年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于修订<四川宏达股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》(2022年修订)、《公司章程》和其他有关规定,董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司信息披露事务管理制度》详见2022年
10月 29 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于修订<四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司信息披露管理办法》、《中
1国证监会上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》
(2022年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》(2022年修订)和其他有关规定,董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见 2022 年 10 月 29 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了《关于修订<四川宏达股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司投资者关系管理工作指引》
(2022年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2022年修订)、《公司章程》及其他有关规定,董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司投资者关系管理制度》详见2022年 10 月 29 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2022年10月29日
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