证券代码:600331证券简称:宏达股份公告编号:临2023-033
四川宏达股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”或“宏达股份”)第十届董事会
第二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件、电话等方式发出,于2023年
8月29日以通讯表决方式召开。会议由董事长黄建军先生主持,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议一致通过《宏达股份2023年半年度报告全文及摘要》。
宏达股份2023年半年度报告全文及摘要详见2023年8月31日上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn;宏达股份 2023 年半年度报告摘要同时刊登
于2023年8月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
该议案经董事会审计委员会和全体独立董事同意,独立董事对此发表了独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2023年8月31日