证券代码：600331证券简称：宏达股份公告编号：临2025-047

四川宏达股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届监事会

第十二次会议通知于2025年4月18日以邮件、电话等方式发出，于2025年4月29日9:30以视频通讯方式召开。会议由监事会主席金代勇主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会议审议情况

（一）审议通过了《宏达股份2025年第一季度报告》

公司监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2025年第一季度报告，发表书面审核意见如下：

1、公司董事会对2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、上海证券交易所相关规定的要求。

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，

所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项，同意公司2025年第一季度报告的内容。

3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》

1根据公司2025年度实际经营发展需要，公司和控股子公司拟新增与关联方

蜀道投资集团有限责任公司下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司的日常关联交易，交易金额合计约1.482亿元。

公司补充预计2025年度日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司补充预计2025年度日常关联交易事项。

关联监事宋杨女士回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

特此公告。

四川宏达股份有限公司监事会

2025年4月30日

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