证券代码：600331证券简称：宏达股份公告编号：2026-034

四川宏达股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月14日

(二)股东会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1079

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1178261345

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.6040

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长乔胜俊主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，非独立董事王浩、张建，独立董事郑亚光因工

作原因未能列席本次股东会；

2、董事会秘书王玲列席了本次股东会；公司其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：宏达股份2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1175507390 99.7662 2340055 0.1986 413900 0.0352

2、议案名称：宏达股份2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1175450090 99.7614 2331055 0.1978 480200 0.0408

3、议案名称：宏达股份2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1175481190 99.7640 2295055 0.1947 485100 0.0413

4、议案名称：宏达股份2025年度利润分配及资本公积金转增预案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1175079390 99.7299 2639355 0.2240 542600 0.0461

5、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1174852590 99.7106 2837555 0.2408 571200 0.0486

6、议案名称：宏达股份2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1175391290 99.7564 2362355 0.2004 507700 0.0432

7、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1175304890 99.7490 2425955 0.2058 530500 0.0452

8、议案名称：关于开展商品期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1174132590 99.6495 3622555 0.3074 506200 0.0431

9、议案名称：关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1175446790 99.7611 2294555 0.1947 520000 0.0442

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1174975490 99.7211 2576055 0.2186 709800 0.0603

11、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1175229790 99.7427 2478155 0.2103 553400 0.0470

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）宏达股份

2025年年度

37956638596.623822950552.78704851000.5892

报告全文及摘要宏达股份

2025年度利

4润分配及资7916458596.135826393553.20515426000.6591

本公积金转增预案关于公司未弥补亏损达

5到实收股本7893778595.860428375553.44585712000.6938

总额三分之一的议案关于确认公司董事2025

7年度薪酬及7939008596.409724259552.94605305000.6443

制定2026年度薪酬方案的议案关于开展商品期货套期

87821778594.986136225554.39915062000.6148

保值业务的议案关于制定《董事、高级管理

10人员薪酬管7906068596.009725760553.12837098000.8620理制度》的议案关于购买董

事、高级管理

117931498596.318524781553.00945534000.6721

人员责任险的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：严有才、陈睿婷

2、律师见证结论意见：

中银律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项表决结果合法有效。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年4月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书