宏达股份:宏达股份2025年第七次临时股东会资料

四川宏达股份有限公司

二○二五年第七次临时股东会会议资料

股票简称：宏达股份

股票代码：600331

2025年12月3日四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

四川宏达股份有限公司

二 O二五年第七次临时股东会会议议程

股东会召开时间：

现场会议时间：2025年12月3日上午9:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2025年12月3日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）

的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会

参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员

会议主持人：董事长乔胜俊先生

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

--会议介绍--

1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况

2、董事会秘书宣读股东会须知

--会议议案报告--

1、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>及取消监事会的议案》2、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

3、审议《关于修订<四川宏达股份有限公司股东会议事规则>的议案》

4、审议《关于修订<四川宏达股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

--审议、表决--

1、股东或股东代表发言、提问

2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、主持人宣布计票人、监票人名单

4、出席现场会议的股东投票表决

--休会--

1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

--宣布表决结果--见证律师宣布现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东会决议）--宣布决议和法律意见--

1、主持人宣读股东会决议

2、见证律师发表股东会的法律意见

3、主持人宣布会议闭会

--会后事宜--与会董事签署会议决议及会议记录

2四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

四川宏达股份有限公司

2025年第七次临时股东会

四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会须知.............................4

关于变更注册资本、修订《公司章程》及取消监事会的议案............................5

关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财

务审计机构和内控审计机构的议案......................................50

关于修订《四川宏达股份有限公司股东会议事规则》的议案...........................54

关于修订《四川宏达股份有限公司董事会议事规则》的议案...........................55

3四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

四川宏达股份有限公司

2025年第七次临时股东会须知

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

欢迎各位参加四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会，根据中国

证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东会相关事项提示如下：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常

秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东会通知相关提示。

五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

以上事项希望得到您的配合和支持。

四川宏达股份有限公司董事会

2025年12月3日

4四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

股东会议案之一四川宏达股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及取消监事会的议案

各位股东：

为持续完善公司法人治理结构，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会，具体情况如下：

一、调整公司注册资本2025年6月16日，中国证监会出具《关于同意四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1228号），批复同意公司向控股股东蜀道投资集团有限责任公司发行股票的注册申请，本次发行新增股份

609600000股已于2025年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司办理完毕登记手续。本次发行完成后，公司总股本已由2032000000股增加至2641600000股，公司注册资本由2032000000元增加至2641600000元。

二、修订《公司章程》及取消监事会

鉴于上述公司股份总数、注册资本的变更情况，同时，为进一步提升公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《四川宏达股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》全文详见公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宏达股份公司章程》。

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前条款修订后条款

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权第一条为维护公司、股东、职工和债权人益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持

5四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国和加强党的全面领导，完善公司法人治理结特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职构，建设中国特色现代国有企业制度，维护工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和公司、股东、职工、债权人的合法权益，依国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）司法》）《中华人民共和国证券法》（以下《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国简称“《证券法》”）《中华人民共和国企有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂程制定管理办法》《中国证监会上市公司章程行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》指引》《四川省省属监管企业公司章程指引》《中国证监会上市公司章程指引》《四川省等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定省属监管企业公司章程指引》等法律、行政本章程。法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第六条公司注册资本为人民币203200000第六条公司注册资本为人民币26416000

0元。00元。

第八条董事长为公司的法定代表人。董事长第八条董事长为公司的法定代表人。董事辞任的视为同时辞去法定代表人。法定代表人长辞任的视为同时辞去法定代表人。法定代辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起3表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之

0日内确定新的法定代表人。日起30日内确定新的法定代表人。

董事长空缺或无法履职时，经董事会决董事长空缺或无法履职时，经董事会决议，由代表公司执行公司事务的董事或者总经议，由代表公司执行公司事务的其他董事或理履行公司法定代表人职责。者总经理履行公司法定代表人职责。

（新增）第九条法定代表人以公司名义从

事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

新增法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

（以下条款序号顺延）

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以第十条股东以其认购的股份为限对公司承

其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其担责任，公司以其全部财产对公司的债务承全部资产对公司的债务承担责任。担责任。

第十条根据《中国共产党章程》（以下简称第十一条根据《中国共产党章程》（以下“党章”）和《中国共产党国有企业基层组织简称“党章”）和《中国共产党国有企业基工作条例（试行）》等规定，设立中国共产党层组织工作条例（试行）》等规定，设立中的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，国共产党的组织，开展党的活动，建立党的配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党费，履行全面从严治党责任。组织的工作经费，履行全面从严治党责任，公司为党组织的活动提供必要条件。

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为第十二条本公司章程自生效之日起，即成

规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东之间权利义务关系的具有法律约束力的东与股东之间权利义务关系的具有法律约束

6四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料文件，对公司、股东、党委成员、董事、监事、力，对公司、股东、党委成员、董事、高级高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本管理人员具有法律约束力。依据本章程，股章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、以起诉股东、董事和高级管理人员。

监事、总经理和其他高级管理人员。

第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、第十七条公司股份的发行，实行公开、公

公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等平、公正的原则，同类别的每一股份具有同权利。等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件同次发行的同类别股票，每股的发行条和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的件和价格相同；认购人所认购的股份，每股股份，每股应当支付相同价额。应当支付相同价额。

第十七条公司发行的股票，以人民币标明面第十八条公司发行的股票面额股，以人民值。币标明面值。

第二十条公司股份总数为2032000000股，第二十一条公司股份总数为2641600000全部为普通股。股，全部为普通股。

第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或删除

贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二十二条公司根据经营和发展的需要，依第二十二条公司根据经营和发展的需要，照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出可以采用下列方式增加资本：决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批（五）法律、行政法规及中国证监会规定的准的其他方式。其他方式。

董事会可以根据本章程或股东会的授权，董事会可以根据本章程或股东会的授在三年内决定发行不超过已发行股份百分之权，在三年内决定发行不超过已发行股份百五十的股份。但以非货币财产作价出资的应当分之五十的股份。但以非货币财产作价出资经股东会决议。的应当经股东会决议。

董事会依照前款规定决定发行股份导致董事会依照前款规定决定发行股份导致

公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司注册资本、已发行股份数发生变化的，本章程该项记载事项的修改不需再由股东会对本章程该项记载事项的修改不需再由股东表决。本章程或者股东会授权董事会决定发行会表决。本章程或者股东会授权董事会决定新股的，董事会决议应当经全体董事三分之二发行新股的，董事会决议应当经全体董事三以上通过。分之二以上通过。

第二十四条公司不得收购本公司的股份。但第二十四条公司不得收购本公司的股份。

是，有下列情形之一的除外：但是，有下列情形之一的除外：

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（一）减少公司注册资本；（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；励；

（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立（四）股东因对股东会作出的公司合并、分

决议持异议，要求公司收购其股份。立决议持异议，要求公司收购其股份。

（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股（五）将股份用于转换公司发行的可转换为票的公司债券；股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。需。

第二十五条公司收购本公司股份，可以通过第二十五条公司收购本公司股份，可以通

公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证过公开的集中交易方式，或者法律法规和中监会认可的其他方式进行。国证监会认可的其他方式进行。

公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、

第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公第（五）项、第（六）项规定的情形收购本司股份的，应当通过公开的集中交易方式进公司股份的，应当通过公开的集中交易方式行。进行。

公司因本章程第二十四条第一款第（一）公司因本章程第二十四条第一款第（一）

项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，项、第（二）项规定的情形收购本公司股份应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条的，应当经股东会决议；公司因本章程第二

第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项十四条第一款第（三）项、第（五）项、第

规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章（六）项规定的情形收购本公司股份的，经程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十四条第一款规定公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第第（六）项情形的，公司合计持有的本公司

（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份股份数不得超过本公司已发行股份总数的1

数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并0%，并应当在3年内转让或者注销。

应当在3年内转让或者注销。

第二十六条公司的股份可以依法转让。第二十六条公司的股份应当依法转让。

第二十八条发起人持有的本公司股份，自公

第二十八条公司公开发行股份前已发行的司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份，自公司股票在证券交易所上市交易之股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易日起1年内不得转让。

所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事和高级管理人员和本公司股东

公司董事、监事和高级管理人员和本公司

买卖公司股份应当遵守《公司法》《证券法》、

股东买卖公司股份应当遵守《公司法》《证券中国证监会和上交所相关规定以及本章程、法》、中国证监会和上交所相关规定以及本章

8四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

程、公司相关管理制度的规定。公司相关管理制度的规定。

公司董事、监事和高级管理人员应当向公公司董事和高级管理人员应当向公司申

司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，报所持有的本公司的股份及其变动情况，在在就任时确定的任职期间每年转让的股份不就任时确定的任职期间每年转让的股份不得

得超过其所持有本公司股票总数的25%；所持超过其所持有本公司同一类别股份总数的2

本公司股份自公司股票上市之日起一年内不5%；所持本公司股份自公司股票上市之日起得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其一年内不得转让。上述人员离职后半年内，所持本公司股份。任职期间拟买卖本公司股份不得转让其所持本公司股份。任职期间拟买应当按照相关规定提前报上交所备案；公司董卖本公司股份应当按照相关规定提前报上交

事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生所备案；公司董事和高级管理人员所持本公变动的，应当及时向公司报告并由公司在上交司股份发生变动的，应当及时向公司报告并所网站公告。由公司在上交所网站公告。

股份在法律、行政法规规定的限制转让期股份在法律、行政法规规定的限制转让

限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行期限内出质的，质权人不得在限制转让期限使质权。内行使质权。

第二十九条公司持有5%以上股份股东、董第二十九条公司持有5%以上股份股东、事、监事、高级管理人员，将其持有的本公董事、高级管理人员，将其持有的本公司股司股票或者其他具有股权性质的证券在买入票或者其他具有股权性质的证券在买入后6

后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自前款所称董事、高级管理人员、自然人然人股东持有的股票或者其他具有股权性质股东持有的股票或者其他具有股权性质的证的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用用他人账户持有的股票或者其他具有股权性他人账户持有的股票或者其他具有股权性质质的证券。的证券。

公司董事会不按照本条第一款规定执行公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公的，股东有权要求董事会在30日内执行。

司董事会未在上述期限内执行的，股东有权公司董事会未在上述期限内执行的，股东有为了公司的利益以自己的名义直接向人民法权为了公司的利益以自己的名义直接向人民院提起诉讼。法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第三十条公司依据证券登记机构提供的凭第三十条公司依据证券登记结算机构提供

证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种持有公司股份的充分证据。股东按其所持有类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股份的类别享有权利，承担义务；持有同一股东，享有同等权利，承担同种义务。类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

9四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

公司应当依法披露股东、实际控制人的信息，公司应当依法披露股东、实际控制人的相关信息应当真实、准确、完整。严禁违反法信息，相关信息应当真实、准确、完整。严律、行政法规的规定代持公司股票。禁违反法律、行政法规的规定代持公司股票。

公司控股子公司不得取得公司的股份。公公司控股子公司不得取得公司的股份。

司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持公司控股子公司因公司合并、质权行使等原

有公司股份的，不得行使所持股份对应的表决因持有公司股份的，不得行使所持股份对应权，并应当及时处分相关公司股份。的表决权，并应当及时处分相关公司股份。

第三十二条公司股东享有下列权利：第三十二条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其（一）依照其所持有的股份份额获得股利和他形式的利益分配；其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派（二）依法请求召开、召集、主持、参加或

股东代理人参加股东会，并行使相应的表决者委派股东代理人参加股东会，并行使相应权；的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者（三）对公司的经营进行监督，提出建议或质询；者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转（四）依照法律、行政法规及本章程的规定

让、赠与或质押其所持有的股份；转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东

会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、会会议记录、董事会会议决议、财务会计报财务会计报告；告；

（六）连续180日以上单独或者合计持有公司（六）连续180日以上单独或者合计持有公

3%以上股份的股东有权要求查阅公司的会计司3%以上股份的股东有权要求查阅公司的

账簿、会计凭证。股东要求查阅公司会计账簿、会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司会会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账请求，说明目的。公司有合理根据认为股东簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，提出书面请求之日起15日内书面答复股东并并应当自股东提出书面请求之日起15日内说明理由。书面答复股东并说明理由。

（七）公司股东要求查阅、复制公司全资子公（七）公司股东要求查阅、复制公司全资子

司相关材料的，适用前两项的规定。公司相关材料的，适用前两项的规定。

（八）公司终止或者清算时，按其所持有的股（八）公司终止或者清算时，按其所持有的份份额参加公司剩余财产的分配；股份份额参加公司剩余财产的分配；

（九）对股东会作出的公司合并、分立决议持（九）对股东会作出的公司合并、分立决议

异议的股东，要求公司收购其股份；持异议的股东，要求公司收购其股份；

（十）法律、行政法规、部门规章或本章程规（十）法律、行政法规、部门规章或本章程定的其他权利。规定的其他权利。

第三十三条股东提出查阅前条所述有关信第三十三条股东要求查阅、复制公司有关

息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等

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有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，法律、行政法规的规定。

公司经核实股东身份后按照股东的要求予以股东提出查阅前条所述有关信息或者索提供。取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十四条公司股东会、董事会决议内容违第三十四条公司股东会、董事会决议内容

反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院违反法律、行政法规的，股东有权请求人民认定无效。法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违股东会、董事会的会议召集程序、表决方式

反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反法律、行政法规或者本章程，或者决议违反本章程的，股东有权自决议作出之日起6内容违反本章程的，股东有权自决议作出之

0日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、日起60日内，请求人民法院撤销。但是，股

董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻东会、董事会的会议召集程序或者表决方式微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除未被通知参加股东会会议的股东自知道外。

或者应当知道股东会决议作出之日起60日内，董事会、股东等相关方对股东会决议的可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一效力存在争议的，应当及时向人民法院提起年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会

和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起60日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

（新增）第三十五条有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进新增行表决；

（三）出席会议的人数或者所持表决权数未

达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

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（四）同意决议事项的人数或者所持表决权

数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

（以下序号顺延）

第三十五条董事、高级管理人员执行公司职第三十六条审计委员会成员以外的董事、务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，高级管理人员执行公司职务时违反法律、行给公司造成损失的，连续180日以上单独或合政法规或者本章程的规定，给公司造成损失并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求的，连续180日以上单独或合并持有公司1%监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职以上股份的股东有权书面请求审计委员会向

务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董司职务时违反法律、行政法规或者本章程的事会向人民法院提起诉讼。规定，给公司造成损失的，前述股东可以书监事会、董事会收到前款规定的股东书面面请求董事会向人民法院提起诉讼。

请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起审计委员会、董事会收到前款规定的股

30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请

起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难己的名义直接向人民法院提起诉讼。以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失公司的利益以自己的名义直接向人民法院提的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的起诉讼。

规定向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，公司全资子公司的董事、监事、高级管理本条第一款规定的股东可以依照前两款的规

人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司全资定向人民法院提起诉讼。

子公司合法权益造成损失的，连续180日以上公司全资子公司的董事、高级管理人员单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可有前条规定情形，或者他人侵犯公司全资子以依照前款规定书面请求全资子公司的监事公司合法权益造成损失的，连续180日以上会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，名义直接向人民法院提起诉讼。可以依照前款规定书面请求全资子公司的董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第三十七条公司股东承担下列义务：第三十八条公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；款；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股回其股本；

东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他有限责任损害公司债权人的利益；股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东有限责任损害公司债权人的利益；

股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用股东权利给公司或者其他

12四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

公司股东滥用公司法人独立地位和股东股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利公司股东滥用公司法人独立地位和股东益的，应当对公司债务承担连带责任。有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担利益的，应当对公司债务承担连带责任。

的其他义务。（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，履行股东义务，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外

投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和

社会公众股股东的合法权益，不得利用其对上市公司控制地位损害公司和社会公众股股东的利益，不得利用对上市公司的控股地位谋取删除非法利益。

公司发现控股股东或实际控制人侵占公

司资产时，应立即依法申请司法冻结控股股东或实际控制人持有的公司股权，凡不能以现金清偿的，公司将通过变现其股权偿还所侵占资产。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事可提请股东会予以解任。

（新增）第二节控股股东、实际控制人新增（以下序号顺延）（新增）第四十条公司的控股股东、实际

控制人应当依照法律、行政法规、中国证监

新增会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。

（以下序号顺延）（新增）第四十一条公司控股股东、实际

控制人应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或新增者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

13四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分

配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务

独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公

司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益

的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

（以下序号顺延）（新增）第四十二条控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票新增的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

（以下序号顺延）（新增）第四十三条控股股东、实际控制

人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所新增的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

（以下序号顺延）

第四十条股东会是公司的权力机构，依法行第四十四条公司股东会由全体股东组成。

使下列职权：股东会是公司的权力机构，依法行使下列职

（一）决定公司发展战略与规划；权：

14四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，监事，决定有关董事、监事的报酬事项；决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；（二）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；（三）审议批准公司的年度财务决算报告；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补损方案；亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；议；

（七）对发行公司债券作出决议，也可以授权（六）对发行公司债券作出决议，也可以授董事会作出决议；权董事会作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变（七）对公司合并、分立、解散、清算或者更公司形式作出决议；变更公司形式作出决议；

（九）修改本章程；（八）修改本章程；

（十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务议；的会计师事务所作出决议；

（十一）审议批准第四十一条规定的担保事（十）审议批准第四十五条规定的担保事项；项；

（十一）审议公司在一年内购买、出售重大

（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资资产超过公司最近一期经审计总资产30%的

产超过公司最近一期经审计总资产30%的事事项；

项；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议金额在3000万元以上，且占公

（十五）审议金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关关联交易（上市公司提供担保、受赠现金资联交易（上市公司提供担保、受赠现金资产、产、单纯减免上市公司义务的债务除外）；

单纯减免上市公司义务的债务除外）；

（十五）审议批准董事会议事规则的制定与

（十六）审议批准董事会、监事会议事规则的修改；

制定与修改；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第四十一条公司下列对外担保行为，须经股第四十五条公司下列对外担保行为，须经东会审议通过。股东会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计

资产10%的担保；净资产10%的担保；

（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保（二）公司及公司控股子公司的对外担保总总额，超过本公司最近一期经审计净资产50%额，超过公司最近一期经审计净资产50%以以后提供的任何担保；后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供（三）为资产负债率超过70%的担保对象提

15四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

的担保；供的担保；

（四）按照担保金额连续12个月内累计计算（四）公司在一年内向他人提供担保的金额原则，超过本公司最近一期经审计总资产30%超过本公司最近一期经审计总资产30%的担的担保；保；

（五）本公司及本公司控股子公司的对外担保（五）公司及公司控股子公司对外担保总额，总额，超过本公司最近一期经审计总资产30%超过公司最近一期经审计总资产30%以后提以后提供的任何担保；供的任何担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的（六）对股东、实际控制人及其关联人提供担保；的担保；

（七）中国证监会、上交所或者本章程规定的（七）中国证监会、上交所或者本章程规定其他担保。的其他担保。

应由股东会审批的对外担保，必须经董事应由股东会审批的对外担保，必须经董会审议通过后，方可提交股东会审批。事会审议通过后，方可提交股东会审批。

股东会审议前款第（四）项担保时，应当股东会审议前款第（四）项担保时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以当经出席会议的股东所持表决权的三分之二上通过。以上通过。

股东会审议前款第（六）项担保事项时，股东会审议前款第（六）项担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参该股东或受该实际控制人支配的股东，不得与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股参与该项表决，该项表决由出席股东会的其东所持表决权的半数以上通过。他股东所持表决权过半数通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供公司为控股股东、实际控制人及其关联担保的，控股股东、实际控制人及其关联人人提供担保的，控股股东、实际控制人及其应当提供反担保。关联人应当提供反担保。

上述本条第一款规定担保行为是指公司上述本条第一款规定担保行为是指公司

为他人提供的担保，包括公司对控股子公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。所称“公司及控股子公司的对外担保的担保。所称“公司及控股子公司的对外担总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内保总额”，是指包括公司对控股子公司担保的公司对外担保总额与公司控股子公司对外在内的公司对外担保总额与公司控股子公司担保总额之和。对外担保总额之和。

第四十四条公司不得为他人取得本公司或第四十八条公司不得为他人取得本公司或

者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以

其他财务资助，公司实施员工持股计划的除及其他财务资助，公司实施员工持股计划的外。除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会为公司利益，经董事会作出决议，公司按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公可以为他人取得本公司或者其母公司的股份司可以为他人取得本公司或者其母公司的股提供财务资助，但财务资助的累计总额不得份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议议应当经全体董事的三分之二以上通过。

应当经全体董事的三分之二以上通过。违反前述规定，给公司造成损失的，负违反前述规定，给公司造成损失的，负有有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿

16四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔责任。

偿责任。

第四十六条有下列情形之一的，公司在事实第五十条有下列情形之一的，公司在事实

发生之日起2个月以内召开临时股东会：发生之日起2个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者（一）董事人数不足《公司法》规定人数或

本章程所定人数的2/3时；者本章程所定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/时；3时；

（三）单独或者合计持有公司10%（不含投票（三）单独或者合计持有公司10%（不含投代理权）以上股份的股东请求时；票代理权）以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规（六）法律、行政法规、部门规章或本章程定的其他情形。规定的其他情形。

上述第（三）项持股数按股东提出书面要上述第（三）项持股数按股东提出书面求日计算。要求日计算。

第四十七条本公司召开股东会的地点为：本第五十一条本公司召开股东会的地点为：

公司住所地或董事会在召开股东会的会议通本公司住所地或董事会在召开股东会的会议知中指定的地点。通知中指定的地点。

股东会将设置会场，以现场会议形式召股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加开。公司还将提供网络投票的方式为股东参股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东加股东会提供便利。

会的，视为出席。现场会议时间、地点的选择应当便于股现场会议时间、地点的选择应当便于股东东参加。发出股东会通知后，无正当理由，参加。发出股东会通知后，无正当理由，股东股东会现场会议召开地点不得变更。确需变会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，更的，召集人应当在现场会议召开日前至少召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作2个工作日公告并说明原因。

日公告并说明原因。

第四十八条本公司召开股东会时将聘请律第五十二条本公司召开股东会时将聘请律

师对以下问题出具法律意见并公告：师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；行政法规、本章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否（二）出席会议人员的资格、召集人资格是合法有效；否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有（三）会议的表决程序、表决结果是否合法效；有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法（四）应本公司要求对其他有关问题出具的律意见。法律意见。

17四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

第四十九条独立董事有权向董事会提议召第五十三条董事会应当在规定的期限内开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东按时召集股东会。

会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和经全体独立董事过半数同意，独立董事本章程的规定，在收到提议后10日内提出同有权向董事会提议召开临时股东会。对独立意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事要求召开临时股东会的提议，董事会应董事会同意召开临时股东会的，将在作出当根据法律、行政法规和本章程的规定，在董事会决议后的5日内发出召开股东会的通收到提议后10日内提出同意或不同意召开知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明临时股东会的书面反馈意见。

理由并公告。董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。

第五十条监事会有权向董事会提议召开临第五十四条审计委员会向董事会提议召开

时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规董事会应当根据法律、行政法规和本章程的定，在收到提案后10日内提出同意或不同意规定，在收到提议后10日内提出同意或不同召开临时股东会的书面反馈意见。意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会同意召开临时股东会的，将在作董事会决议后的5日内发出召开股东会的通出董事会决议后的5日内发出召开股东会的知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计同意。委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收董事会不同意召开临时股东会，或者在到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会收到提议后10日内未作出反馈的，视为董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监会不能履行或者不履行召集股东会会议职事会可以自行召集和主持。责，审计委员会可以自行召集和主持。

第五十一条单独或者合计持有公司10%以第五十五条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股上股份的股东向董事会请求召开临时股东东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会，应当以书面形式向董事会提出。董事会会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开在收到请求后10日内提出同意或不同意召临时股东会的书面反馈意见。开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作董事会同意召开临时股东会的，应当在出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通作出董事会决议后的5日内发出召开股东会知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股的通知，通知中对原请求的变更，应当征得东的同意。相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收董事会不同意召开临时股东会，或者在到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会合计持有公司10%以上股份的股东向审计委

提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监员会提议召开临时股东会，并应当以书面形事会提出请求。式向审计委员会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到审计委员会同意召开临时股东会的，应

18四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

请求5日内发出召开股东会的通知，通知中对在收到请求5日内发出召开股东会的通知，原请求的变更，应当征得相关股东的同意。通知中对原请求的变更，应当征得相关股东监事会未在规定期限内发出股东会通知的同意。

的，视为监事会不召集和主持股东会，连续9审计委员会未在规定期限内发出股东会

0日以上单独或者合计持有公司10%以上股份通知的，视为审计委员会不召集和主持股东

的股东可以自行召集和主持。会，连续90日以上单独或者合计持有公司1

0%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十二条监事会或股东决定自行召集股第五十六条审计委员会或股东决定自行召东会的，须书面通知董事会，同时向上交所备集股东会的，须书面通知董事会，同时向上案。交所备案。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例在股东会决议公告前，召集股东持股比不得低于10%。例不得低于10%。

监事会或召集股东应在发出股东会通知审计委员会或召集股东应在发出股东会

及股东会决议公告时，向上交所提交有关证明通知及股东会决议公告时，向上交所提交有材料。关证明材料。

第五十三条对于监事会或股东自行召集的第五十七条对于审计委员会或股东自行召股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。

会应当提供股权登记日的股东名册。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十四条监事会或股东自行召集的股东第五十八条审计委员会或股东自行召集的会，会议所必需的费用由本公司承担。股东会，会议所必需的费用由本公司承担。

第五十六条公司召开股东会，董事会、监事第六十条公司召开股东会，董事会、审计

会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股东，有权向公司提出提案。股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司1%以上股份的股单独或者合计持有公司1%以上股份的东，可以在股东会召开10日前提出临时提案股东，可以在股东会召开10日前提出临时提并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后案并书面提交召集人。召集人应当在收到提

2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的案后2日内发出股东会补充通知，公告临时内容。提案的内容，并将该临时提案提交股东会审除前款规定的情形外，召集人在发出股东议。但临时提案违反法律、行政法规或者公会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的提案或增加新的提案。的除外。

股东会通知中未列明或不符合本章程第除前款规定的情形外，召集人在发出股五十五条规定的提案，股东会不得进行表决并东会通知公告后，不得修改股东会通知中已作出决议。列明的提案或增加新的提案。

公司不得提高提出临时提案股东的持股股东会通知中未列明或不符合本章程第比例。五十九条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。

第五十九条股东会拟讨论董事、监事选举事第六十三条股东会拟讨论董事选举事项

19四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料项的，股东会通知中将充分披露董事、监事候的，股东会通知中将充分披露董事候选人的选人的详细资料，至少包括以下内容：详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控况；

制人是否存在关联关系；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际

（三）披露持有本公司股份数量；控制人是否存在关联关系；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的（三）披露持有本公司股份数量；

处罚和证券交易所惩戒。（四）是否受过中国证监会及其他有关部门除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董的处罚和证券交易所惩戒。

事、监事候选人应当以单项提案提出。除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。

第六十三条个人股东亲自出席会议的，应出第六十七条个人股东亲自出席会议的，应示本人身份证或其他能够表明其身份的有效出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会效证件或证明；代理人出席会议的，应出示议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委本人有效身份证件、股东授权委托书。

托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会会议的，应出示本人身份证、能证明其具有议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定法定代表人资格的有效证明；委托代理人出代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议席会议的，应出示本人身份证、法人股东单的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定位的法定代表人依法出具的书面授权委托代表人依法出具的书面授权委托书。书。

第六十四条股东出具的委托他人出席股东第六十八条股东出具的委托他人出席股东

会的授权委托书应当载明下列内容：会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份

（二）是否具有表决权；的类别和数量；

（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项（二）代理人的姓名或名称；

投赞成、反对或弃权票的指示；（三）股东的具体指示，包括对列入股东会

（四）委托书签发日期和有效期限；议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法

人股东的，应加盖法人单位印章。

第六十五条委托书应当注明如果股东不作

具体指示，股东代理人是否可以按自己的意删除思表决。

第六十六条代理投票授权委托书由委托人第六十九条代理投票授权委托书由委托人

授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权他人签署的，授权签署的授权书或者其

20四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者他授权文件应当经过公证。经公证的授权书其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于或者其他授权文件，和投票代理委托书均需公司住所或者召集会议的通知中指定的其他备置于公司住所或者召集会议的通知中指定地方。的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

第六十七条出席会议人员的会议登记册由第七十条出席会议人员的会议登记册由公公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或

持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名姓名（或单位名称）等事项。（或单位名称）等事项。

第六十九条股东会召开时，本公司全体董第七十二条股东会要求董事、高级管理人

事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理员列席会议的，董事、高级管理人员应当列和其他高级管理人员应当列席会议。席并接受股东的质询。

第七十条股东会由董事长主持。董事长不能第七十三条股东会由董事长主持。董事长

履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，不能履行职务或不履行职务时，由副董事长副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由主持，副董事长不能履行职务或者不履行职半数以上董事共同推举的一名董事主持。务时，由过半数的董事共同推举的一名董事监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。

主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务审计委员会自行召集的股东会，由审计时，由半数以上监事共同推举的一名监事主委员会召集人主持。审计委员会召集人不能持。履行职务或不履行职务时，由过半数的审计股东自行召集的股东会，由召集人推举代委员会成员共同推举的一名审计委员会成员表主持。主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则股东自行召集的股东会，由召集人或者其推使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会举代表主持。

有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一召开股东会时，会议主持人违反议事规人担任会议主持人，继续开会。则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十一条公司制定股东会议事规则，详细第七十四条公司制定股东会议事规则，详

规定股东会的召开和表决程序，包括通知、登细规定股东会的召集、召开和表决程序，包记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣括通知、登记、提案的审议、投票、计票、

布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记

告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，录及其签署、公告等内容，以及股东会对董授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为事会的授权原则，授权内容应明确具体。股章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。东会议事规则应作为章程的附件，由董事会股东会对董事会的授权应通过本章程的拟定，股东会批准。

规定或者股东会决议的内容等书面形式体现，股东会对董事会的授权应通过本章程的授权事项应当明确、具体、具有操作性，能够规定或者股东会决议的内容等书面形式体

21四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

清晰判断授予董事会履行相应职责的权限范现，授权事项应当明确、具体、具有操作性，围，但对于法律、法规、规范性文件以及本章能够清晰判断授予董事会履行相应职责的权程规定的应当由股东会履行职责的事项，不得限范围，但对于法律、法规、规范性文件以授权董事会实施。及本章程规定的应当由股东会履行职责的事项，不得授权董事会实施。

第七十二条在年度股东会上，董事会、监事第七十五条在年度股东会上，董事会应当会应当就其过去一年的工作向股东会作出报就其过去一年的工作向股东会作出报告。每告。每名独立董事也应作出述职报告。名独立董事也应作出述职报告。

第七十三条董事、监事、高级管理人员在股第七十六条董事、高级管理人员在股东会东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第七十五条股东会应有会议记录，由董事会第七十八条股东会应有会议记录，由董事秘书负责。会议记录记载以下内容：会秘书负责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名名称；或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董（二）会议主持人以及列席会议的董事、高

事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有（三）出席会议的股东和代理人人数、所持表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；有表决权的股份总数及占公司股份总数的比

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表例；

决结果；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复表决结果；

或说明；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答

（六）律师及计票人、监票人姓名；复或说明；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内（六）律师及计票人、监票人姓名；

容。（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十六条召集人应当保证会议记录内容第七十九条召集人应当保证会议记录内容

真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、真实、准确和完整。出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出应当在会议记录上签名。会议记录应当与现席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及场出席股东的签名册及代理出席的委托书、

其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存网络及其他方式表决情况的有效资料一并保期限为10年。存，保存期限为10年。

第七十九条下列事项由股东会以普通决议第八十二条下列事项由股东会以普通决议

通过：通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏方案；损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方

22四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

支付方法；法；

（四）公司年度报告；（四）公司年度财务决算报告；

（五）决定聘用或解聘为公司审计的会计师事（五）公司年度报告；

务所；（六）决定聘用或解聘为公司审计的会计师

（六）审议批准本章程第四十一条规定的除第事务所；

（四）项以外的担保事项；（七）审议批准本章程第四十五条规定的除

（七）审议批准变更募集资金用途事项；第（四）项以外的担保事项；

（八）除法律、行政法规规定或者本章程规定（八）审议批准变更募集资金用途事项；

应当以特别决议通过以外的其他事项。（九）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第八十条下列事项由股东会以特别决议通第八十三条下列事项由股东会以特别决议

过：通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清

（三）本章程的修改；算；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者（三）本章程的修改；

担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%（四）公司在一年内购买、出售重大资产或的；者向他人提供担保的金额超过公司最近一期

（五）股权激励计划；经审计总资产30%的；

（六）公司回购本公司股票；（五）股权激励计划；

（七）公司增发新股、发行可转换公司债券、（六）公司回购本公司股票，本章程另有规向原股东配售股份；定的除外；

（八）公司将重要的下属子公司分拆上市；（七）公司增发新股、发行可转换公司债券、向原股东配售股份；

（九）本章程规定的现金分红政策进行调整或变更；（八）公司将重要的下属子公司分拆上市；

（十）法律、行政法规或本章程规定的，以及（九）本章程规定的现金分红政策进行调整股东会以普通决议认定会对公司产生重大影或变更；

响的、需要以特别决议通过的其他事项。（十）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大

影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第八十三条除公司处于危机等特殊情况外，第八十六条除公司处于危机等特殊情况

非经股东会以特别决议批准，公司将不与董外，非经股东会以特别决议批准，公司将不事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立与董事、高级管理人员以外的人订立将公司将公司全部或者重要业务的管理交予该人负全部或者重要业务的管理交予该人负责的合责的合同。同。

第八十四条董事、监事候选人名单以提案的第八十七条董事候选人名单以提案的方式方式提请股东会表决。提请股东会表决。

董事、监事候选人由董事会、监事会在征董事候选人由董事会在征询各方意见后

23四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

询各方意见后提名并以提案方式提请股东会提名并以提案方式提请股东会审议。

审议。单独或合并持有公司1%以上股份的股单独或合并持有公司1%以上股份的股东东亦可以提案的方式直接向股东会提出非职

亦可以提案的方式直接向股东会提出非职工工董事候选名单，但前述提案必须在股东会董事候选人、非职工监事候选人名单，但前述召开前10天以书面形式提交董事会；职工董提案必须在股东会召开前10天以书面形式提事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

交董事会；职工董事、职工监事由公司职工通独立董事的提名人在提名前应当征得被

过职工代表大会选举产生。提名人的同意，提名人应当充分了解被提名独立董事的提名人在提名前应当征得被人职业、学历、职称、详细的工作经历、全

提名人的同意，提名人应当充分了解被提名人部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼并对其担任独立董事的资格和独立性发表意

职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其见；被提名人应当就其本人与公司之间不存担任独立董事的资格和独立性发表意见；被提在任何影响其独立客观判断的关系发表公开

名人应当就其本人与公司之间不存在任何影声明。在选举独立董事的股东会召开前，公响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选司董事会应当按照规定披露上述内容。

举独立董事的股东会召开前，公司董事会应当在选举独立董事的股东会召开前，公司按照规定披露上述内容。应将所有被提名人的有关材料同时报送上交在选举独立董事的股东会召开前，公司应所；公司董事会对被提名人的有关情况有异将所有被提名人的有关材料同时报送上交所；议的，应同时报送董事会的书面意见。对审公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，核后持有异议的被提名人，可作为公司董事应同时报送董事会的书面意见。对审核后持有候选人，但不作为独立董事候选人。在召开异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但股东会选举独立董事时，公司董事会应对独不作为独立董事候选人。在召开股东会选举独立董事候选人是否被提出异议的情况进行说立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是明。

否被提出异议的情况进行说明。董事会应当向出席股东会的股东提供候董事会应当向出席股东会的股东提供候选董事的简历和基本情况。

选董事、监事的简历和基本情况。股东会就选举董事进行表决时，根据本股东会就选举董事、监事进行表决时，根章程的规定或者股东会的决议，可以实行累据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行积投票制。

累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股前款所称累积投票制是指股东会选举董份比例在百分之三十及以上的，或者股东会事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者选举两名以上独立董事时，应当实行累积投监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可票制。

以集中或者分散使用，既可分散投于多人，前款所称累积投票制是指股东会选举董也可集中投于一人。在累积投票制下，独立董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的事应当与非独立董事分别选举。表决权，股东拥有的表决权可以集中或者分累积投票制的具体实施办法按照相关法散使用，既可分散投于多人，也可集中投于律法规及规范性文件的有关规定办理。一人。在累积投票制下，独立董事应当与非独立董事分别选举。

累积投票制的具体实施办法按照相关法律法规及规范性文件的有关规定办理。

24四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

第八十六条股东会审议提案时，不得对提案第八十九条股东会审议提案时，不得对提

进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新案进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。的提案，不能在本次股东会上进行表决。

第八十九条股东会对提案进行表决前，应当第九十二条股东会对提案进行表决前，应推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项当推举两名股东代表参加计票和监票。审议与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得事项与股东有关联关系的，相关股东及代理参加计票、监票。人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，由股东代表共同负责计票、监票，由公司合并公司合并统计现场投票表决结果和网络投票统计现场投票表决结果和网络投票及其他方

及其他方式表决结果，并及时公布表决结果，式表决结果，并及时公布表决结果，决议的决议的表决结果载入会议记录。表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的上市公司股通过网络或其他方式投票的上市公司股

东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验东或其代理人，有权通过相应的投票系统查自己的投票结果。验自己的投票结果。

第九十条股东会现场结束时间不得早于网第九十三条股东会现场结束时间不得早于

络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣是否通过。布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场、网在正式公布表决结果前，股东会现场、络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、

人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各计票人、监票人、股东、网络服务方等相关方对表决情况均负有保密义务。各方对表决情况均负有保密义务。

第九十五条股东会通过有关董事、监事选举第九十八条股东会通过有关董事选举提案提案的，新任董事、监事就任时间从该次股东的，新任董事就任时间从该次股东会决议通会决议通过之日起计算（但该次股东会决议另过之日起计算（但该次股东会决议另有规定有规定的除外）。的除外）。

第一百条公司党委发挥领导作用，在公司治第一百零三条公司党委发挥领导作用，在

理结构中具有法定地位，把方向、管大局、保公司治理结构中具有法定地位，把方向、管落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重要职责是：大事项。主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实

国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制中国特色社会主义根本制度、基本制度、重度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志政治方向、政治原则、政治道路上同以习近为核心的党中央保持高度一致；平同志为核心的党中央保持高度一致；

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特

色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大执行党的路线方针政策，监督、保证党中央决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯实；彻落实；

25四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支

持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使持股东会、董事会和经理层依法行使职权；

职权；（四）加强对公司选人用人的领导和把关，

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建

抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

设；（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领

（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责责

导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责责任，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从任，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严严治党向基层延伸；

治党向基层延伸；（六）加强基层党组织建设和党员队伍建

（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，设，团结带领职工群众积极投身公司改革发团结带领职工群众积极投身公司改革发展；展；

（七）领导公司思想政治工作、精神文明建（七）领导公司思想政治工作、精神文明建

设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织；妇女组织等群团组织；

（八）根据工作需要，开展巡察工作，原则上（八）根据工作需要，开展巡察工作，原则

按照党组织隶属关系和干部管理权限，对下一上按照党组织隶属关系和干部管理权限，对级单位党组织进行巡察监督；下一级单位党组织进行巡察监督；

（九）讨论和决定党委职责范围内的其他重要（九）讨论和决定党委职责范围内的其他重事项。要事项。

第六章董事会第六章董事和董事会

第一节董事第一节董事的一般规定

第一百零五条公司董事为自然人，有下列情第一百零八条公司董事为自然人，有下列

形之一的，不能担任公司的董事：情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产

者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满逾2年；之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者（三）担任破产清算的公司、企业的董事或

厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起个人责任的，自该公司、企业破产清算完结未逾3年；之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关

的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、闭之日起未逾3年；责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人因所负数额较大的债务到期未清（五）个人因所负数额较大的债务到期未清

26四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料偿，被人民法院列为失信被执行人；偿，被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他（七）被上海证券交易所公开认定为不适合内容。担任上市公司董事、高级管理人员等，期限违反本条规定选举、委派董事的，该选举、未满的；

委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条（八）法律、行政法规或部门规章规定的其情形的，公司解除其职务。他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，停止其履职。

第一百零六条非职工董事由股东会选举或第一百零九条非职工董事由股东会选举或更换，股东会选举的非职工董事任期从选举其更换，股东会选举的非职工董事任期从选举担任董事的股东会决议通过之日起计算（但该其担任董事的股东会决议通过之日起计算次股东会决议另有规定的除外），至本届董事（但该次股东会决议另有规定的除外），至会任期届满时为止；职工董事的任期从选举其本届董事会任期届满时为止；职工董事的任担任董事的职工代表大会通过之日起计算（但期从选举其担任董事的职工代表大会通过之该次会议决议另有规定的除外），至本届董事日起计算（但该次会议决议另有规定的除会任期届满时为止。董事的任期3年，任期届外），至本届董事会任期届满时为止。董事满可连选连任，但独立董事连续任职时间不得的任期3年，任期届满可连选连任，但独立超过6年。董事连续任职时间不得超过6年。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任董事任期届满未及时改选，或者董事在期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履依照法律、行政法规、部门规章和本章程的行董事职务。规定，履行董事职务。

董事辞任的，应当以书面形式通知公司，董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，但存在前款规定公司收到通知之日辞任生效，但存在前款规情形的，董事应当继续履行职务。定情形的，董事应当继续履行职务。

股东会可以决议解任董事，决议作出之日股东会可以决议解任董事，决议作出之日解解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。事的，该董事可以要求公司予以赔偿。

董事可以由总经理或者其他高级管理人董事可以高级管理人员兼任，但兼任高员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员级管理人员职务的董事以及由职工代表担任职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

不得超过公司董事总数的1/2。

第一百零七条董事应当遵守法律、行政法规第一百一十条董事应当遵守法律、行政法

和本章程，对公司负有下列忠实义务：规和本章程，对公司负有忠实义务，应当采

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

27四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料入，不得侵占公司的财产；董事对公司负有下列忠实义务：

（二）不得挪用公司资金；（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义收入，不得侵占公司的财产；

或者其他个人名义开立账户存储；（二）不得挪用公司资金；

（四）不得违反本章程的规定，未经股东会或（三）不得将公司资产或者资金以其个人名

董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公义或者其他个人名义开立账户存储；

司财产为他人提供担保；

（四）不得违反本章程的规定，未经股东会

（五）不得违反本章程的规定或未履行董事会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者

或股东会报告义务，且未经董事会或股东会决以公司财产为他人提供担保；

议通过，与本公司订立合同或者进行交易。

（五）不得违反本章程的规定或未履行董事

董事、监事、高级管理人员的近亲属，董事、会或股东会报告义务，且未经董事会或股东监事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间会决议通过，直接或间接与本公司订立合同接控制的企业，以及与董事、监事、高级管理或者进行交易。

人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合董事、高级管理人员的近亲属，董事、同或者进行交易，适用本款规定。

高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控

（六）不得利用职务便利，为自己或他人谋取制的企业，以及与董事、高级管理人员有其

本应属于公司的商业机会。但是，有下列情形他关联关系的关联人，与公司订立合同或者之一的除外:进行交易，适用本款规定。

(1)向董事会或者股东会报告并按照公司章程（六）不得利用职务便利，为自己或他人谋

的规定经董事会或者股东会决议通过；取本应属于公司的商业机会。但是，有下列

(2)根据法律、行政法规或者公司章程的规定，情形之一的除外:

公司不能利用该商业机会。(1)向董事会或者股东会报告并按照公司章

（七）未向董事会或者股东会报告，并按照公程的规定经董事会或者股东会决议通过；

司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，(2)根据法律、行政法规或者公司章程的规不得自营或者为他人经营与其任职公司同类定，公司不能利用该商业机会。

的业务；

（七）未向董事会或者股东会报告，并按照

（八）不得接受与公司交易的佣金归为己有；公司章程的规定经董事会或者股东会决议通

（九）不得擅自披露公司秘密；过，不得自营或者为他人经营与其任职公司

（十）不得利用其关联关系损害公司利益；同类的业务；

（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程（八）不得接受他人与公司交易的佣金归为规定的其他忠实义务。己有；

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所（九）不得擅自披露公司秘密；

有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。（十）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

28四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

第一百零八条董事应当遵守法律、行政法规第一百一十一条董事应当遵守法律、行政

和本章程，对公司负有下列勤勉义务：法规和本章程，对公司负有勤勉义务，执行

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职务应当为公司的最大利益尽到管理者通权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、常应有的合理注意。

行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业董事对公司负有下列勤勉义务：

活动不超过营业执照规定的业务范围；（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予

（二）应公平对待所有股东；的权利，以保证公司的商业行为符合国家法

（三）及时了解公司业务经营管理状况；律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（二）应公平对待所有股东；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资（三）及时了解公司业务经营管理状况；

料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（四）应当对公司定期报告签署书面确认意

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规见。保证公司所披露的信息真实、准确、完定的其他勤勉义务。整；

（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百一十条董事可以在任期届满以前提第一百一十三条董事可以在任期届满以前出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞告。董事会将在2日内披露有关情况。职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法董事会将在2日内披露有关情况。

定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董如因董事的辞职导致公司董事会低于法事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本定最低人数时，在改选出的董事就任前，原章程规定，履行董事职务。董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告和本章程规定，履行董事职务。

送达董事会时生效。

第一百一十一条董事辞职生效或者任期届第一百一十四条公司建立董事离职管理满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移然有效。该合理期限应根据公平原则，视事交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，件发生与离任之间时间的长短，以及与公司在任期结束后并不当然解除，在公司规定的的关系在何种情况下结束而定。合理期限内仍然有效。该合理期限应根据公任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使平原则，视事件发生与离任之间时间的长公司造成的损失，应当承担赔偿责任。短，以及与公司的关系在何种情况下结束而定。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

29四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料（新增）第一百一十五条股东会可以决议

解任董事，决议作出之日解任生效。无正当新增理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

（以下序号顺延）

第一百一十三条董事执行公司职务时违反第一百一十七条董事执行公司职务，给他

法律、行政法规、部门规章或本章程的规人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿任。责任。

董事执行公司职务时违反法律、行政法

规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百一十四条独立董事应按照法律、行政删除

法规、中国证监会和上交所的有关规定执行。

第一百一十六条董事会由9名董事组成，其第一百一十九条董事会由9名董事组成，中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1其中独立董事3名，设董事长1人，副董事-2人，职工董事1人，职工董事由公司职工代长1-2人，职工董事1人。董事长和副董事表担任，由公司职工通过职工代表大会选举产长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

生。职工董事由公司职工代表担任，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

第一百一十七条董事会行使下列职权：第一百二十条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）制订公司发展战略与规划；（三）决定公司发展战略与规划；

（四）决定公司的经营计划和投资方案；（四）决定公司的经营计划和投资方案；

（五）决定公司的年度财务预算方案、决算方（五）制订公司的年度财务决算报告；

案；（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方方案；

案；（七）制订公司增加或者减少注册资本、发

（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行行债券或其他证券及上市方案；

债券或其他证券及上市方案；（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票

（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或或者合并、分立、解散及变更公司形式的方

者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；案；

（九）在股东会授权范围内，决定公司对外投（九）在股东会授权范围内，决定公司对外

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保

委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事

（十）决定公司向金融机构的融资；项；

（十一）决定公司内部管理机构的设置；（十）决定公司向金融机构的融资；（十二）决定聘任或者解聘公司总经理、董事（十一）决定公司内部管理机构的设置；30四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事（十二）决定聘任或者解聘公司总经理、董项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等

（十三）制订公司的基本管理制度；高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十四）制订本章程的修改方案；

（十三）制定公司的基本管理制度；

（十五）管理公司信息披露事项；

（十四）制订本章程的修改方案；

（十六）向股东会提请聘请或解聘为公司审计

的会计师事务所；（十五）管理公司信息披露事项；

（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总（十六）向股东会提请聘请或解聘为公司审经理的工作；计的会计师事务所；

（十八）法律、行政法规、部门规章或董事会（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查认为应当审议的事项，本章程或股东会授予的总经理的工作；

其他职权。（十八）法律、行政法规、部门规章或董事超过董事会授权范围的事项，董事会应当提交会认为应当审议的事项，本章程或股东会授股东会审议。予的其他职权。

超过董事会授权范围的事项，董事会应当提交股东会审议。

第一百二十一条董事长和副董事长由董事会删除以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十三条公司副董事长协助董事长第一百二十五条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行的，由副董事长履行职务；副董事长不能履职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同行职务或者不履行职务的，由过半数董事共推举一名董事履行职务。同推举一名董事履行职务。

第一百二十四条公司董事会设立审计委员

会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事（符合审计委员会专业要求的职工董事可以成为该委员会成员），删除审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）由独立董事中的会计专业人士担任。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百二十五条战略委员会的主要职责是：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；删除

（二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

31四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

（三）对本章程规定须经董事会批准的重大资

本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第一百二十六条审计委员会负责审核公司

财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工

作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务

信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计删除师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务总监；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政

策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所规定及本章程规定的其他事项。

第一百二十七条董事会提名委员会负责拟

定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴

选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

删除

（一）提名或任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所规定及本章程规定的其他事项。

第一百二十八条董事会薪酬与考核委员会

负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

删除

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所规定及本章程规定的其他事项。

在董事会或其薪酬与考核委员会对董事

个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。董事报酬的数额和方式由董事会提出方案报请股东会决定。

32四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

第一百二十九条各专门委员会可以聘请中删除

介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第一百三十条专门委员会对董事会负责，依

照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提删除交董事会审议决定。

第一百三十一条董事会每年至少召开两次第一百二十六条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前会议，由董事长召集，于会议召开10日以书面通知全体董事和监事。前书面通知全体董事。

第一百三十二条代表1/10以上表决权的股第一百二十七条代表1/10以上表决权的股

东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提董事会临时会议。董事长应当自接到提议后议召开董事会临时会议。董事长应当自接到

10日内，召集和主持董事会会议。提议后10日内，召集和主持董事会会议。

董事长认为必要时，有权召集董事会临时董事长认为必要时，有权召集董事会临会议。时会议。

第一百三十六条董事与董事会会议决议事第一百三十一条董事与董事会会议决议事

项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该事应当及时向董事会书面报告，有关联关系的董事应当及时向董事会书面报告，有关联关董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理系的董事不得对该项决议行使表决权，也不其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数得代理其他董事行使表决权。该董事会会议的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出董事会会议所作决议须经无关联关系董事过席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将半数通过。出席董事会会议的无关联关系董该事项提交股东会审议。事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

新增（新增）第三节独立董事（新增）第一百三十六条独立董事应按照

法律、行政法规、中国证监会、证券交易所

和本章程的规定，认真履行职责，在董事会新增中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

（以下序号顺延）（新增）第一百三十七条独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及

其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（二）直接或者间接持有公司已发行股份百新增分之一以上或者是公司前十名股东中的自

然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股

东任职的人员及其配偶、父母、子女；

33四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属

企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或

者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、

保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人

员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的公司控股股

东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估

并出具专项意见，与年度报告同时披露。

（以下序号顺延）（新增）第一百三十八条担任公司独立董

事应当符合下列条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉新增相关法律法规和规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必

需的法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他

34四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料条件。

（以下序号顺延）（新增）第一百三十九条独立董事作为董

事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

（二）对公司与控股股东、实际控制人、董

新增事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突

事项进行监督，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。

（以下序号顺延）（新增）第一百四十条独立董事行使下列

特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项

进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的新增事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

（以下序号顺延）（新增）第一百四十一条下列事项应当经

公司全体独立董事过半数同意后，提交董事新增会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方

35四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

（以下序号顺延）（新增）第一百四十二条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百四十条第一款第（一）项至第（三）项、第一百四十一条所列事项

修改依据：上市公司章程指引第132条，应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

新增独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不

履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

（以下序号顺延）新增（新增）第四节董事会专门委员会（新增）第一百四十三条公司董事会设立

审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董

事（符合审计委员会专业要求的职工董事可新增以成为该委员会成员），审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多

数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）由独立董事中的会计专业人士担任。

专门委员会的提案应当提交董事会审议

36四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

（以下序号顺延）（新增）第一百四十四条审计委员会行使

《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及

评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财

务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务总监；

新增（四）因会计准则变更以外的原因作出会计

政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所规定及本章程规定的其他事项。

审计委员会会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事会。审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。

（以下序号顺延）（新增）第一百四十五条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员新增会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

（以下序号顺延）（新增）第一百四十六条战略委员会的主

要职责是：

新增

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

37四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

（二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对本章程规定须经董事会批准的重大

资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

（以下序号顺延）（新增）第一百四十七条董事会提名委员

会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

新增（三）法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所规定及本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者

未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

（以下序号顺延）（新增）第一百四十八条薪酬与考核委员

会负责制定董事、高级管理人员的考核标准

并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

新增（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所规定及本章程规定的其他

38四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料事项。

在董事会或其薪酬与考核委员会对董事个

人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。董事报酬的数额和方式由董事会提出方案报请股东会决定。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采

纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的

具体理由，并进行披露。

（以下序号顺延）（新增）第一百四十九条各专门委员会可

以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由新增公司承担。

（以下序号顺延）

第一百五十条专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应新增当提交董事会审议决定。

（以下序号顺延）

第七章总经理及其他高级管理人员第七章高级管理人员

第一百四十二条本章程关于董事任职资格以第一百五十二条本章程关于董事任职资格、及忠实、勤勉义务的相关规定，同样适用于公离职管理制度的规定以及忠实、勤勉义务的司高级管理人员。相关规定，同样适用于公司高级管理人员。

第一百四十五条总经理对董事会负责，向董第一百五十五条总经理对董事会负责，向

事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长工作，根据本章程或董事会的授权行使职权，报告工作，根据本章程或董事会的授权行使总经理列席董事会会议。职权，总经理列席董事会会议。

总经理行使下列职权：总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组（一）主持公司的生产经营管理工作，织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资（二）组织实施公司年度经营计划和投方案；资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会和党委会聘任或者解聘（六）提请董事会和党委会聘任或者解

公司副总经理、财务总监、总法律顾问、董事聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问、

会秘书、总工程师；董事会秘书、总工程师；

（七）提请党委会聘任或者解聘公司中层（七）提请党委会聘任或者解聘公司中

管理人员、下属企业班子成员；层管理人员、下属企业班子成员；

（八）决定聘任或解聘除应由董事会和党（八）决定聘任或解聘除应由董事会和委会决定聘任或者解聘以外的管理人员；党委会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

39四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，（九）本章程或董事会授予的其他职权。

决定公司职工的聘用和解聘；

（十）本章程或董事会授予的其他职权。

第一百四十七条总经理工作细则包括下列第一百五十七条总经理工作细则包括下列

内容：内容：

（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的（一）总经理会议召开的条件、程序和参加人员；的人员；

（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的（二）总经理及其他高级管理人员各自具体职责及其分工；的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的（三）公司资金、资产运用，签订重大合同权限，以及向董事会、监事会的报告制度；的权限，以及向董事会的报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百五十一条高级管理人员执行公司职第一百六十一条高级管理人员执行公司

务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责责任；高级管理人员存在故意或者重大过失任。的，也应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规

章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十三条本章程关于不得担任公司

董事的情形，以及公司董事忠实、勤勉义务的相关规定，同样适用于公司监事。

删除

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百五十四条监事应当遵守法律、行政法

规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义删除务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百五十五条监事的任期每届为3年。

监事任期届满，连选可以连任。非职工监事由股东会选举或更换，股东会选举的非职工监事任期从选举其担任监事的股东会决议通过之日起计算（但该次股东会决议另有规定的删除除外），至本届监事会任期届满时为止；职工监事的任期从选举其担任监事的职工代表大会通过之日起计算（但该次会议决议另有规定的除外），至本届监事会任期届满时为止。

第一百五十六条监事任期届满未及时改删除

40四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百五十七条监事应当保证公司披露的

信息真实、准确、完整，并对定期报告签署删除书面确认意见。

第一百五十八条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建删除议。

第一百五十九条监事不得利用其关联关系

损害公司利益，若给公司造成损失的，应当删除承担赔偿责任。

第一百六十条监事执行公司职务时违反法

律、行政法规、部门规章或本章程的规定，删除给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百六十一条公司设监事会。监事会由3

名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会

主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监删除事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司

职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。

监事会中的职工监事由公司职工代表担任，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

第一百六十二条监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的

行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章删除

程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司

的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行

《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召

41四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）法律、法规、规范性文件或监事会认为

应当审议的事项、本章程规定的其他职权。

第一百六十三条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会会议应由过半数的监事出席方可举行，监事会的表决实行一人一票，监事会决议应当经半数以上监事通过。

召开监事会会议可以采用现场或者多功能通删除讯的方式。通过视频、电话、传真或者电子邮件等多功能通讯方式召开并作出决议的，应当保障监事充分表达意见。

出席监事会会议的监事应当签署会议决议。通过多功能通讯方式召开监事会会议的，出席会议的监事可以通过智能终端远程电子签名的方式签署决议等会议文件。

第一百六十四条监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以删除确保监事会的工作效率和科学决策。

第一百六十五条监事会应当将所议事项的

决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

删除监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。

第一百六十六条监事会会议通知包括以下

内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；删除

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第一百七十三条公司分配当年税后利润第一百六十九条公司分配当年税后利润

42四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料时，应当提取利润的10%列入公司法定公积时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏公司的法定公积金不足以弥补以前年度损的，在依照前款规定提取法定公积金之亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经公司从税后利润中提取法定公积金后，股东会决议，还可以从税后利润中提取任意经股东会决议，还可以从税后利润中提取任公积金。意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，润，按照股东持有的股份比例分配，但本章但本章程规定不按持股比例分配的除外。

程规定不按持股比例分配的除外。股东会违反《公司法》向股东分配利润股东会违反前款规定，在公司弥补亏损的，股东应当将违反规定分配的利润退还公和提取法定公积金之前向股东分配利润的，司；给公司造成损失的，股东及负有责任的股东必须将违反规定分配的利润退还公司。董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利公司持有的本公司股份不参与分配利润。润。

第一百七十四条公司的公积金用于弥补公第一百七十条公司的公积金用于弥补公司

司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补按照规定使用资本公积金。的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公法定公积金转为增加注册资本时，所留积金将不少于转增前公司注册资本的25%。存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百七十五条利润分配的决策程序和机第一百七十一条利润分配的决策程序和机

制：制：

（一）董事会根据公司所涉及的行业特点、发（一）董事会根据公司所涉及的行业特点、展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债

是否有重大资金支出安排、投资者回报等因素能力、是否有重大资金支出安排、投资者回和本章程的规定提出分红建议和制订利润分报等因素和本章程的规定提出分红建议和制

配方案；制订现金分红具体方案时，应当认真订利润分配方案；制订现金分红具体方案时，研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低应当认真研究和论证公司现金分红的时机、比例，调整的条件及其决策程序要求等事宜。条件和最低比例，调整的条件及其决策程序独立董事认为现金分红具体方案可能损害公要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方司或者中小股东利益的，有权发表独立意见。案可能损害公司或者中小股东利益的，有权董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全发表独立意见。

采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全意见及未采纳的具体理由，并披露。采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事

（二）董事会提出的分红建议和制订的利润分的意见及未采纳的具体理由，并披露。

配方案，应提交股东会审议。股东会除采取现（二）董事会提出的分红建议和制订的利润场会议方式外，还应积极采用网络投票方式，分配方案，应提交股东会审议。股东会除采便于广大股东充分行使表决权。股东会对现金取现场会议方式外，还应积极采用网络投票

43四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种方式，便于广大股东充分行使表决权。股东渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和会对现金分红具体方案进行审议前，公司应交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分题。听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中

（三）公司股东会对利润分配方案作出决议小股东关心的问题。

后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的（三）公司股东会对利润分配方案作出决议下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，后，或公司董事会根据年度股东会审议通过须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。的下一年中期分红条件和上限制定具体方案

（四）公司根据生产经营情况、投资规划和长后，须在两个月内完成股利（或股份）的派期发展等需要调整或变更本章程规定的利润发事项。

分配政策、制定或调整股东回报规划的，应从（四）公司根据生产经营情况、投资规划和保护股东权益出发，由董事会进行详细论证，长期发展等需要调整或变更本章程规定的利并提交股东会审议。润分配政策、制定或调整股东回报规划的，

（五）董事会审议调整或变更本章程规定的利应从保护股东权益出发，由董事会进行详细

润分配政策的议案，或者审议制定或调整股东论证，并提交股东会审议。

回报规划的议案，须经全体董事过半数通过。（五）董事会审议调整或变更本章程规定的股东会审议上述议案时，须由出席股东会的股利润分配政策的议案，或者审议制定或调整东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一股东回报规划的议案，须经全体董事过半数以上通过，审议批准调整或变更现金分红政策通过。股东会审议上述议案时，须由出席股或审议事项涉及章程修改的，须经出席股东会东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股东所持表决权三分之二以上通过。的二分之一以上通过，审议批准调整或变更（六）监事会对董事会执行公司分红政策和股现金分红政策或审议事项涉及章程修改的，东回报规划以及是否履行相应决策程序和信须经出席股东会的股东所持表决权三分之二息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存以上通过。

在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、（六）审计委员会应对董事会和管理层执行

未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、公司分红政策和股东回报规划以及是否履行

完整进行相应信息披露的，应当发表明确意相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

见，并督促其及时改正。审计委员会发现董事会和管理层在未严格执公司对有关利润分配事项应当及时进行信息行现金分红政策和股东回报规划、未严格履披露。公司应当在年度报告中详细披露现金分行相应决策程序或未能真实、准确、完整进红政策的制定和执行情况，说明是否符合本章行相应信息披露的，应当发表明确意见，并程的规定或股东会决议的要求，分红标准和比督促其及时改正。

例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否公司对有关利润分配事项应当及时进行信息完备，公司未进行现金分红的，应当披露具体披露。公司应当在年度报告中详细披露现金原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采分红政策的制定和执行情况，说明是否符合取的措施等，中小股东是否有充分表达意见和本章程的规定或股东会决议的要求，分红标诉求的机会，其合法权益是否得到充分保护准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和等。机制是否完备，公司未进行现金分红的，应对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详当披露具体原因，以及下一步为增强投资者细说明调整或变更的条件和程序是否合规和回报水平拟采取的措施等，中小股东是否有透明。报告期盈利但董事会未作出现金分配预充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

44四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料案的，还应当在定期报告中披露原因，以及未否得到充分保护等。

用于分红的资金留存公司的用途。对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，还应当在定期报告中披露原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途。

第一百七十六条（八）保护上市公司和股东第一百七十二条（八）保护上市公司和股

的利益：公司应当严格执行本章程规定的现金东的利益：公司应当严格执行本章程规定的分红政策以及股东会审议批准的现金分红方现金分红政策以及股东会审议批准的现金分案；利润分配应当符合本章程第一百六十条关红方案；利润分配应当符合本章程第一百六

于全体股东参与分配的比例、违规分配的退十九条关于全体股东参与分配的比例、违规

还、禁止参与分配的股份的规定；股东存在违分配的退还、禁止参与分配的股份的规定；

规占用公司资金的，公司在利润分配时应当扣股东存在违规占用公司资金的，公司在利润减其所获分配的现金红利，以偿还被占用的资分配时应当扣减其所获分配的现金红利，以金。偿还被占用的资金。

第一百七十七条公司实行内部审计制度，第一百七十三条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济明确内部审计工作的领导体制、职责权限、活动进行内部审计监督。人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。

公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露。

（新增）第一百七十四条公司内部审计机

构对公司业务活动、风险管理、内部控制、新增财务信息等事项进行监督检查。

（以下序号顺延）（新增）第一百七十五条内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、风险

管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，新增应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

（以下序号顺延）（新增）第一百七十六条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员新增

会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

（以下序号顺延）（新增）第一百七十七条审计委员会与会新增

计师事务所、国家审计机构等外部审计单位

45四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

（以下序号顺延）

第一百七十八条公司内部审计制度和审计第一百七十八条审计委员会参与对内部

人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计审计负责人的考核。

负责人向董事会负责并报告工作。

第一百八十条公司聘用会计师事务所必须第一百八十条公司聘用、解聘会计师事务

由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委所由股东会决定，董事会不得在股东会决定任会计师事务所。前委任会计师事务所。

第一百八十八条公司召开监事会的会议通知，以电子邮件、电话、传真、特快专递或删除专人送达的方式进行。

第一百九十条因意外遗漏未向某有权得到第一百八十九条因意外遗漏未向某有权得通知的人送出会议通知或者该等人没有收到到通知的人送出会议通知或者该等人没有收

会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无到会议通知，会议及会议作出的决议并不仅效。因此无效。

第一百九十三条公司合并，应当由合并各方第一百九十二条公司合并，应当由合并各

签订合并协议，并编制资产负债表及财产清方签订合并协议，并编制资产负债表及财产单。公司应当自作出合并决议之日起10日内清单。公司应当自作出合并决议之日起10通知债权人，并于30日内在指定媒体上公告。日内通知债权人，并于30日内在报纸上或者债权人自接到通知书之日起30日内，未接到国家企业信用信息公示系统公告。债权人自通知书的自公告之日起45日内，可以要求公接到通知书之日起30日内，未接到通知书的司清偿债务或者提供相应的担保。自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百九十四条公司合并时，合并各方的债第一百九十三条公司合并时，合并各方的

权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公债权、债务，应当由合并后存续的公司或者司承继。新设的公司承继。

第一百九十七条公司需要减少注册资本时，第一百九十六条公司需要减少注册资本

必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自时，将编制资产负债表及财产清单。公司应作出减少注册资本决议之日起10日内通知债当自作出减少注册资本决议之日起10日内权人，并于30日内在报纸上或者国家企业信通知债权人，并于30日内在报纸上或者国家用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之企业信用信息公示系统公告。债权人自接到日起30日内，未接到通知书的自公告之日起4通知书之日起30日内，未接到通知书的自公

5日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或的担保。者提供相应的担保。

公司减少注册资本，应当按照股东持有股公司减少注册资本，应当按照股东持有份的比例相应减少股份，法律另有规定或者公股份的比例相应减少股份，法律另有规定或司章程另有规定的除外。者公司章程另有规定的除外。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百九十八条公司依照本章程第一百七十第一百九十七条公司依照本章程第一百六

46四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

三条规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注十九条规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴者股款的义务。纳出资或者股款的义务。

第一百九十九条违反本章程规定减少注册第一百九十八条违反本章程规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股资本的，股东应当退还其收到的资金，减免东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。应当承担赔偿责任。

（新增）第一百九十九条公司为增加注册

资本发行新股时，股东不享有优先认购权，新增股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

（以下序号顺延）

第二百零一条公司因下列原因解散：第二百零一条公司因下列原因解散：

（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程（一）本章程规定的营业期限届满或者本章规定的其他解散事由出现；程规定的其他解散事由出现；

（二）股东会决议解散；（二）股东会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者撤销；被撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续（五）公司经营管理发生严重困难，继续存

会使股东利益受到重大损失，通过其他途径续会使股东利益受到重大损失，通过其他途不能解决的，持有公司全部股东表决权10%径不能解决的，持有公司表决权10%以上的以上的股东，可以请求人民法院解散公司。股东，可以请求人民法院解散公司。

公司出现前款规定的解散事由，应当在十日公司出现前款规定的解散事由，应当在内将解散事由通过国家企业信用信息公示系十日内将解散事由通过国家企业信用信息公统予以公示。示系统予以公示。

第二百零四条清算组在清算期间行使下列第二百零四条清算组在清算期间行使下列

职权：职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和（一）清理公司财产，分别编制资产负债表财产清单；和财产清单；

（二）通知、公告债权人；（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的款；税款；

（五）清理债权、债务；（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第二百零七条清算组在清理公司财产、编制第二百零七条清算组在清理公司财产、编

资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足制资产负债表和财产清单后，发现公司财产

47四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请产。破产清算。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组人民法院受理破产申请后，清算组应当应当将清算事务移交给人民法院指定的破产将清算事务移交给人民法院指定的破产管理管理人。人。

第二百零八条公司清算结束后，清算组应第二百零八条公司清算结束后，清算组应

当制作清算报告，报股东会或者人民法院确当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。记。

第二百一十一条有下列情形之一的，公司应第二百一十一条有下列情形之一的，公司

当修改章程：将修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改（一）《公司法》或有关法律、行政法规修后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法改后，章程规定的事项与修改后的法律、行规的规定相抵触；政法规的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事（二）公司的情况发生变化，与章程记载的项不一致；事项不一致；

（三）股东会决定修改章程。（三）股东会决定修改章程。

第二百一十五条释义第二百一十五条释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股（一）控股股东，是指其持有的股份占公司

本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然股本总额超过50%以上的股东；持有股份的

不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权比例虽然未超过50%，但依其持有的股份所已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。享有的表决权已足以对股东会的决议产生重

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，大影响的股东。

但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实（二）实际控制人，是指通过投资关系、协际支配公司行为的人。议或者其他安排，能够实际支配公司行为的

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控自然人、法人或者其他组织。

制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或（三）关联关系，是指公司控股股东、实际者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致控制人、董事、高级管理人员与其直接或者公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的间接控制的企业之间的关系，以及可能导致企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联公司利益转移的其他关系。但是，国家控股关系。的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第二百二十条本章程附件包括股东会议事第二百二十条本章程附件包括股东会议事

规则、董事会议事规则和监事会议事规则以规则、董事会议事规则以及股东会决议认可及股东会决议认可的其他法人治理文件或内的其他法人治理文件或内部控制文件。

部控制文件。

该议案已经2025年11月17日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过，现作为特别决议事项提交本次股东会审议，提请股东会审议相关事项并授权

48四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

公司董事会或董事会授权人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关登记、备案办理完毕之日止。《公司章程》具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

四川宏达股份有限公司董事会

2025年12月3日

49四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

股东会议案之二四川宏达股份有限公司

关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武

侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

四川华信所自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102人。

四川华信2024年度经审计的收入总额16242.59万元，审计业务收入

16242.59万元，证券业务收入13302.69万元；四川华信共承担38家上市公司

2024年度财务报表审计，审计收费共计4478.80万元。上市公司客户主要行业

包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息

传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的化学原料和化学制品制造业同行业上市公司为10家。

50四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

2．投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3．诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措

施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次和自律监管措施0次。

二、项目信息

1．基本信息

项目合伙人、签字注册会计师1：黄敏黄敏，注册会计师时间为1998年5月8日，自1998年5月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的情况包括：四川浪莎控股股份有限公司、南宁百货大楼股份

有限公司、四川科志人防设备股份有限公司等。

签字注册会计师2：何晓钰何晓钰，注册会计师时间为2019年6月，自2016年3月开始从事上市公司审计，2018年6月开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近年审计项目包括：德龙汇能集团股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司等。

项目质量控制复核人：李勇李勇，注册会计师，注册时间为2008年10月，2010年5月至今在本所执业，并开始从事上市公司审计，2025年开始为本公司提供审计服务；曾负责成

51四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

都彩虹电器集团股份有限公司、华融化学股份有限公司等上市公司审计，近三年复核的上市公司包括四川国光农化股份有限公司等。

2．诚信记录

签字注册会计师黄敏、何晓钰，项目质量控制复核人李勇，近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3．独立性

四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在

违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年度财务审计费用为120万元，内控审计费用为30万元。2025年度审

计费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准，会计师事务所与公司协商确定，较2024年度审计费用较少20万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司于2025年11月17日召开了公司第十届董事会审计委员会2025年第五

次专门会议，对四川华信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况从业经历等进行了充分了解和审查，认为其具备承接公司审计业务的相应条件和胜任能力，审计收费合理，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。在担任公司2024年度的审计机构期间，四川华信遵循独立、客观、公正、公允的原则，能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计，顺利完成了公司2024年度财务报告和内控审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

52四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料会议审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，审计委员会向公司建议，续聘四川华信为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，2025年度财务审计费用为120万元，内控审计费用为30万元。并同意提交公司第十届董事

会第二十四次会议和2025年第七次临时股东会审议。

（二）董事会的审议和表决情况公司于2025年11月17日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了本

次续聘会计师事务所的相关议案。该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票四、生效日期本次续聘会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。

四川宏达股份有限公司董事会

2025年12月3日

53四川宏达股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料

股东会议案之三四川宏达股份有限公司

关于修订《四川宏达股份有限公司股东会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》

《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规

范性文件关于取消监事会等相关要求的规定及《公司章程》，并结合公司实际情况，公司拟对《四川宏达股份有限公司股东会议事规则》进行修订。