证券代码：600331证券简称：宏达股份公告编号：2026-007

四川宏达股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月16日

(二)股东会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数558

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1261280545

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.7468

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长乔胜俊主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，非独立董事王浩、张建，独立董事郑亚光因工

作原因未能列席本次股东会；

2、董事会秘书王延俊因身体原因未能列席本次股东会；公司高级管理人员刘应

刚因工作原因未能列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114497183 99.2471 612856 0.5312 255701 0.2217

2、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1259112688 99.8281 1944856 0.1541 223001 0.0178

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于预计2026年度

111449718399.24716128560.53122557010.2217日常关联交易的议案关于使用部分闲置自

2有资金进行结构性存16319788398.689019448561.17602230010.1350

款的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明议案1涉及关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司（所持股份数量1095914805股）、四川宏达实业有限公司（所持股份数量50000000股）对

该议案回避表决；关联股东四川信托有限公司－四川信托－名嘉百货流动资金贷

款集合资金信托计划（所持股份数量100000000股）未出席本次会议。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：刘伟霞、陈睿婷

2、律师见证结论意见：

中银律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项表决结果合法有效。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年1月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书