证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2022－062
广州白云山医药集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第二十五
次会议（“会议”）通知于2022年12月22日以书面及电邮方式发出，于2022年12月28日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经董事审议、表决，会议通过了如下议案：
1、关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司2023年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为
2022年12月28日、编号为2022-064的公告）
关联董事李楚源先生和黎洪先生就本议案进行回避表决。
本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
2、关于本公司2022年度高级管理人员等薪酬兑现建议方案
2.1关于执行董事兼总经理黎洪先生2022年度薪酬的议案
执行董事兼总经理黎洪先生就该子议案进行回避表决。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。
2.2关于副总经理黄海文先生2022年度薪酬的议案
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。
12.3关于副总经理郑浩珊女士2022年度薪酬的议案
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。
2.4关于副总经理郑坚雄先生2022年度薪酬的议案
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。
2.5关于董事会秘书黄雪贞女士2022年度薪酬的议案
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。
2.6关于人力资源部部长蔡锐育先生2022年度薪酬的议案
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
2.7关于审计部部长程金元先生2022年度薪酬的议案
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。
本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
3、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2022年12月28日
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