证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2024-024
广州白云山医药集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股
类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年5月30日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
*股东大会股权登记日：2024年5月24日
*股东大会召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山
医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）会议室
* 本公告仅适用于A股股东。H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于
2024年4月24日在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk） 刊发的“关于召开2023年年度股东大会的通告及关于召开2024年第一次H股类别股东大会的通告”。一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H
股类别股东大会（以下统称“股东大会”）
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月30日10点00分
召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月30日至2024年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无二、会议审议事项股东大会审议议案及投票股东类型
（一）2023年年度股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东 H 股股东非累积投票议案1关于修订《广州白云山医药集团股份有限公√√司章程》相关条款的议案2关于修订《广州白云山医药集团股份有限公√√司股东大会议事规则》相关条款的议案
3本公司2023年年度报告及其摘要√√
4本公司2023年度董事会报告√√
5本公司2023年度监事会报告√√
6本公司2023年年度财务报告√√
7本公司2023年度审计报告√√
8本公司2023年度利润分配及派息方案√√
9本公司2024年度经营目标及年度预算计√√
划
10.00关于本公司第九届董事会董事2024年度薪√√
酬的议案
10.01关于董事长李楚源先生2024年度薪酬的议√√
案
10.02关于副董事长杨军先生2024年度薪酬的议√√
案
10.03关于副董事长程宁女士2024年度薪酬的议√√
案
10.04关于执行董事刘菊妍女士2024年度薪酬的√√
议案
10.05关于执行董事张春波先生2024年度薪酬的√√
议案
10.06关于执行董事吴长海先生2024年度薪酬的√√
议案
10.07关于执行董事黎洪先生2024年度薪酬的议√√
案
10.08关于独立非执行董事陈亚进先生2024年度√√
薪酬的议案
10.09关于独立非执行董事黄民先生2024年度薪√√
酬的议案
10.10关于独立非执行董事黄龙德先生2024年度√√
薪酬的议案10.11关于独立非执行董事孙宝清女士2024年度√√薪酬的议案
11.00关于本公司第九届监事会监事2024年度薪√√
酬的议案
11.01关于监事会主席蔡锐育先生2024年度薪酬√√
的议案
11.02关于监事程金元先生2024年度薪酬的议案√√
11.03关于监事简惠东先生2024年度薪酬的议案√√
12关于本公司及子公司向金融机构申请综合√√
授信额度的议案
13关于部分募集资金投资项目结项及节余募√√
集资金永久补充流动资金的议案
14关于本公司控股子公司广州医药股份有限√√
公司申请注册中期票据及超短期融资券的议案15关于修订《广州白云山医药集团股份有限公√√司董事会议事规则》相关条款的议案16关于修订《广州白云山医药集团股份有限公√√司监事会议事规则》相关条款的议案
17广州白云山医药集团股份有限公司未来三√√
年（2024～2026年）股东回报规划
（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司
1√章程》相关条款的议案关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司
2√股东大会议事规则》相关条款的议案
（三）2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
H 股股东关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司
1√章程》相关条款的议案关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司
2√股东大会议事规则》相关条款的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别获得2024年3月15日召开的本公司第九届董事会第八次会议和
第九届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体
《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站（http://www.hkex.com.hk）。2、 特别决议议案：2023 年年度股东大会议案 1、2。上述特别决议议案、2024年第一次 A 股类别股东大会议案及 2024 年第一次 H 股类别股东大会议案，需由出席相应股东大会的有表决权的三分之二以上的股权表决通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：2023年年度股东大会议案8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600332白云山2024/5/24
注：H 股股东参会事项请参阅本公司于 2024 年 4 月 24 日在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk） 刊发的“关于召开 2023 年年度股东大会的通告及关于召开 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通告”。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司的律师及会计师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、A 股股东出席现场会议登记方式：
（1）出席本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持
授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
（2）凡有权出席本次会议，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席本次会议及投票。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权，授权委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件（如有）必须于本次会议或其任何续会举行24小时前
送达本公司之办公地址，方为有效。
2、H 股股东出席现场会议登记方式：
H 股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的关于召开 2023 年年度股东大会的通告及关于召开
2024年第一次 H股类别股东大会的通告、通函及其他相关文件。
（二）登记时间及地点
登记时间：2024年5月29日（星期三）上午09:30-11:30，下午2:00-4:30
登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼本公司董事会秘书室
六、其他事项
（一）联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司
邮政编码：510130
联系人：曾巍巍、李莉
联系电话：（020）66281216/66281219
传真：（020）66281229
本公司邮箱：sec@gybys.com.cn
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市浦东新区杨高南路188号香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东 183号合和中心 17M楼（用于递交授权委托书）；香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺（用于递交股份过户文件）
（三）预计股东大会为期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（四）参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
七、备查文件
1、本公司第九届董事会第八次会议决议及公告；
2、本公司第九届监事会第六次会议决议及公告；
3、本公司第九届董事会第九次会议决议及公告。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2024年4月25日附件1：授权委托书（2023年年度股东大会）
授权委托书
广州白云山医药集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案2关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案
3本公司2023年年度报告及其摘要
4本公司2023年度董事会报告
5本公司2023年度监事会报告
6本公司2023年年度财务报告
7本公司2023年度审计报告
8本公司2023年度利润分配及派息方案
9本公司2024年度经营目标及年度预算计划
10.00关于本公司第九届董事会董事2024年度薪酬的
议案10.01关于董事长李楚源先生2024年度薪酬的议案
10.02关于副董事长杨军先生2024年度薪酬的议案
10.03关于副董事长程宁女士2024年度薪酬的议案
10.04关于执行董事刘菊妍女士2024年度薪酬的议案
10.05关于执行董事张春波先生2024年度薪酬的议案
10.06关于执行董事吴长海先生2024年度薪酬的议案
10.07关于执行董事黎洪先生2024年度薪酬的议案
10.08关于独立非执行董事陈亚进先生2024年度薪酬
的议案
10.09关于独立非执行董事黄民先生2024年度薪酬的
议案
10.10关于独立非执行董事黄龙德先生2024年度薪酬
的议案
10.11关于独立非执行董事孙宝清女士2024年度薪酬
的议案
11.00关于本公司第九届监事会监事2024年度薪酬的
议案
11.01关于监事会主席蔡锐育先生2024年度薪酬的议
案
11.02关于监事程金元先生2024年度薪酬的议案
11.03关于监事简惠东先生2024年度薪酬的议案
12关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信
额度的议案
13关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资
金永久补充流动资金的议案
14关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司
申请注册中期票据及超短期融资券的议案
15关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案16关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案
17广州白云山医药集团股份有限公司未来三年
（2024～2026年）股东回报规划
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2：授权委托书（2024年第一次 A股类别股东大会）授权委托书
广州白云山医药集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司 2024年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累计投票议案名称同意反对弃权1关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案2关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 3：授权委托书（2024 年第一次 H 股类别股东大会）授权委托书
广州白云山医药集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司 2024 年第一次 H股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累计投票议案名称同意反对弃权1关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案2关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
