白云山:广州白云山医药集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2026-031

广州白云山医药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月29日

(二)股东会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山

医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1092

其中：A股股东人数 1091

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）874220905

其中：A股股东持有股份总数 830229834

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 43991071

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股53.772037份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.066211

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.705826

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025年年度股东会（“本次会议”）由公司董事会召集，公司董事长李小军先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，其中独立非执行董事黄民先生、黄龙德先生以

通讯方式列席本次会议独立非执行董事陈亚进先生因工作原因未能列席本次股东会。

2、董事会秘书黄雪贞女士、本公司中高级管理人员、见证律师、审计师、监票

人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：本公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 824542753 99.314999 5373185 0.647193 313896 0.037808

H 股 43853071 99.686300 20000 0.045464 118000 0.268236普通股 868395824 99.333683 5393185 0.616913 431896 0.049404

合计：

2、议案名称：本公司2025年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 823755906 99.220225 6124032 0.737631 349896 0.042144

H 股 43835071 99.645383 38000 0.086381 118000 0.268236

普通股86759097799.24161961620320.7048604678960.053521

合计：

3、议案名称：本公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 826151249 99.508740 3917985 0.471916 160600 0.019344

H 股 43971071 99.954536 20000 0.045464 0 0.000000

普通股87012232099.53117339379850.4504561606000.018371合计：

4.00关于本公司第九届董事会董事2026年度薪酬的议案

4.01议案名称：关于董事长李小军先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 823065633 99.137082 6917401 0.833191 246800 0.029727

H 股 43971071 99.954536 20000 0.045464 0 0.000000

普通股86703670499.17821769374010.7935522468000.028231

合计：

4.02议案名称：关于副董事长陈杰辉先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 823142123 99.146295 6833711 0.823111 254000 0.030594

H 股 43971071 99.954536 20000 0.045464 0 0.000000

普通股86711319499.18696668537110.7839802540000.029054

合计：4.03议案名称：关于执行董事程洪进先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 823098523 99.141044 6874011 0.827965 257300 0.030991

H 股 43251071 98.317840 740000 1.682160 0 0.000000

普通股86634959499.09962076140110.8709482573000.029432

合计：

4.04议案名称：关于执行董事唐和平先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 822738023 99.097622 7222111 0.869893 269700 0.032485

H 股 43971071 99.954536 20000 0.045464 0 0.000000

普通股86670909499.14074272421110.8284082697000.030850

合计：

4.05议案名称：关于执行董事黎洪先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 822735133 99.097274 7224901 0.870229 269800 0.032497

H 股 43971071 99.954536 20000 0.045464 0 0.000000

普通股86670620499.14041272449010.8287262698000.030862

合计：

4.06议案名称：关于原副董事长程宁女士2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 822740433 99.097912 7230301 0.870880 259100 0.031208

H 股 43971071 99.954536 20000 0.045464 0 0.000000

普通股86671150499.14101872503010.8293442591000.029638

合计：

4.07议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 822752733 99.099394 7223300 0.870036 253801 0.030570

H 股 43971071 99.954536 20000 0.045464 0 0.000000

普通股86672380499.14242572433000.8285432538010.029032

合计：

4.08议案名称：关于独立非执行董事黄民先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 822764233 99.100779 7211300 0.868591 254301 0.030630

H 股 43971071 99.954536 20000 0.045464 0 0.000000

普通股86673530499.14374072313000.8271712543010.029089

合计：

4.09议案名称：关于独立非执行董事黄龙德先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 822758723 99.100115 7215010 0.869038 256101 0.030847H 股 43971071 99.954536 20000 0.045464 0 0.000000

普通股86672979499.14311072350100.8275952561010.029295

合计：

4.10议案名称：关于独立非执行董事孙宝清女士2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 822766023 99.100995 7210210 0.868459 253601 0.030546

H 股 43971071 99.954536 20000 0.045464 0 0.000000

普通股86673709499.14394572302100.8270462536010.029009

合计：

5、议案名称：关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 822820067 99.107504 6898566 0.830923 511201 0.061573

H 股 43051932 97.865160 939139 2.134840 0 0.000000

普通股86587199999.04498978377050.8965365112010.058475合计：

6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年

年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 823677023 99.210723 6006610 0.723488 546201 0.065789

H 股 43971071 99.954536 20000 0.045464 0 0.000000

普通股86764809499.24815260266100.6893695462010.062479

合计：

7、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年内

控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 823691906 99.212516 6000685 0.722774 537243 0.064710

H 股 43851071 99.681754 140000 0.318246 0 0.000000

普通股86754297799.23612861406850.7024185372430.061454合计：

(二)累积投票议案表决情况

8.00关于选举非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

8.01关于选举陈杰辉先生为本公司84776266796.973507是

第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案

8.02关于选举程洪进先生为本公司84410238896.554816是

第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案

8.03关于选举唐和平先生为本公司86335407898.756970是

第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案

8.04关于选举刘漤女士为本公司第86334047198.755414是

十届董事会执行董事并建议其

2026年度薪酬的议案

8.05关于选举袁诚先生为本公司第86304377498.721475是

十届董事会执行董事并建议其

2026年度薪酬的议案

8.06关于选举黄纪元先生为本公司86232635498.639411是

第十届董事会非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案

9.00关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

9.01关于选举黄龙德先生为本公司86166522598.563786是

第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案

9.02关于选举孙宝清女士为本公司85498036197.799121是

第十届董事会独立非执行董事

并建议其2026年度薪酬的议案9.03关于选举吴向能先生为本公司86318927498.738119是

第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案

9.04关于选举杨印宝先生为本公司86487586698.931044是

第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

3本公司2025年度利润分

9384695.8349391794.001016060.1640

配方案及2026年中期现

1468085160004

金分红规划的议案

4.01关于董事长李小军先生9076092.6839691747.063924680.2520

2026年度薪酬的议案5307201980030

4.02关于副董事长陈杰辉先9083792.7620683376.978525400.2593

生2026年度薪酬的议案0208311340083

4.03关于执行董事程洪进先9079392.7175687407.019625730.2627

生2026年度薪酬的议案4205911880053

4.04关于执行董事唐和平先9043292.3494722217.375126970.2754

生2026年度薪酬的议案9201911650016

4.05关于执行董事黎洪先生9043092.3464722497.378026980.2755

2026年度薪酬的议案0306801140018

4.06关于原副董事长程宁女9043592.3518723037.383525910.2645

士2026年度薪酬的议案3308001290091

4.07关于独立非执行董事陈

9044792.3644722337.376325380.2591

亚进先生2026年度薪酬

6304100790180

的议案

4.08关于独立非执行董事黄

9045992.3761721137.364125430.2596

民先生2026年度薪酬的

1308400260190

议案

4.09关于独立非执行董事黄

9045392.3705721507.367925610.2615

龙德先生2026年度薪酬

6205810140128

的议案

4.10关于独立非执行董事孙

9046092.3780721027.363025360.2589

宝清女士2026年度薪酬

9201210130175

的议案

6关于续聘大信会计师事9137193.3083600666.133954620.5577务所(特殊普通合伙)为9201910050176

本公司2026年年度财务审计机构的议案

7关于续聘大信会计师事

务所(特殊普通合伙)为9138693.3235600066.127853720.5486本公司2026年内控审计8031785544329机构的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

8.01关于选举陈杰辉先生为本公司8808741589.954207是

第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案

8.02关于选举程洪进先生为本公司8512513686.929150是

第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案

8.03关于选举唐和平先生为本公司8739390489.245999是

第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案

8.04关于选举刘漤女士为本公司第8725429789.103433是

十届董事会执行董事并建议其

2026年度薪酬的议案

8.05关于选举袁诚先生为本公司第8708360088.929118是

十届董事会执行董事并建议其

2026年度薪酬的议案

8.06关于选举黄纪元先生为本公司8680818088.647862是

第十届董事会非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案

(2)、关于选举独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

9.01关于选举黄龙德先生为本公司8637154888.201976是

第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案

9.02关于选举孙宝清女士为本公司8224982783.992906是

第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案

9.03关于选举吴向能先生为本公司8707059788.915840是

第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案

9.04关于选举杨印宝先生为本公司8875718990.638175是

第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案

根据《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，包括十名非职工代表董事及一名职工代表董事。本公司已召开职工代表大会，选举刘宏先生担任职工代表董事，具体内容详见公司日期为2026年5月15日的《关于选举职工代表董事的公告》。公司第十届董事会将由本次股东会第8、9项议案中当选的十位非职工代表董事与职工代表董事刘宏先生组成。

本次股东会选举的各位董事的任期为三年，自获股东会选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

陈亚进先生与黄民先生自2020年6月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董事

会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程，本公司的独立非执行董事不得连任超过六年。因此，陈亚进先生与黄民先生将于年度股东会结束时退任且不重新参选。

公司第十届董事会选举产生后，李小军先生、黎洪先生将不再担任执行董事，陈亚进先

生、黄民先生将不再担任独立非执行董事。李小军先生、黎洪先生、陈亚进先生、黄民先生均已确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在任职期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的过半数票数同意。

本次股东会议案均审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次会议由香港中央证券登记有限公司、律师及股东代表担任投票表决之计票人和监票人。

(二)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：刘子丰律师、曾思律师