证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2025-047

广州白云山医药集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月3日

(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山

医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数869

其中：A股股东人数 865

境外上市外资股股东人数（H股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）859526731

其中：A股股东持有股份总数 837386878

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 22139853

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股52.868220份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.506430

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.361790

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2024年年度股东大会（“本次会议”）由公司董事会召集，公司董事长李小军先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、审

计师、监票人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：本公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 836269537 99.866568 869645 0.103852 247696 0.029580

H 股 21826524 98.584774 251769 1.137175 61560 0.278051普通股 858096061 99.833551 1121414 0.130469 309256 0.035980

合计：

2、议案名称：本公司2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 836206337 99.859021 789745 0.094310 390796 0.046669

H 股 21826524 98.584774 251769 1.137175 61560 0.278051

普通股85803286199.82619910415140.1211734523560.052628

合计：

3、议案名称：本公司2024年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 836241837 99.863260 778345 0.092949 366696 0.043791

H 股 21826524 98.584774 251769 1.137175 61560 0.278051

普通股85806836199.83032910301140.1198464282560.049825

合计：4、议案名称：本公司2024年年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 836212337 99.859737 777045 0.092794 397496 0.047469

H 股 21892293 98.881835 186000 0.840114 61560 0.278051

普通股85810463099.8345489630450.1120444590560.053408

合计：

5、议案名称：本公司2024年度审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 836256937 99.865063 755945 0.090275 373996 0.044662

H 股 21892293 98.881835 186000 0.840114 61560 0.278051

普通股85814923099.8397379419450.1095894355560.050674

合计：

6、议案名称：本公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的

议案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 836480723 99.891788 701845 0.083813 204310 0.024399

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287

普通股85857357699.8891077018450.0816552513100.029238

合计：

7、议案名称：本公司2025年年度经营目标及年度预算计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 826562422 98.707353 10624146 1.268726 200310 0.023921

H 股 7929294 35.814574 14163559 63.973139 47000 0.212287

普通股83449171697.087349247877052.8838782473100.028773

合计：

8.00、议案名称：关于本公司第九届董事会董事2025年度薪酬的议案

8.01议案名称：关于董事长李小军先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 836204503 99.858802 986765 0.117838 195610 0.023360

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287

普通股85829735699.8569719867650.1148032426100.028226

合计：

8.02议案名称：关于副董事长杨军先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 835991903 99.833413 996565 0.119009 398410 0.047578

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287

普通股85808475699.8322369965650.1159444454100.051820

合计：

8.03议案名称：关于副董事长程宁女士2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 835961803 99.829819 1023165 0.122185 401910 0.047996

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287

普通股85805465699.82873410231650.1190384489100.052228合计：

8.04议案名称：关于执行董事黎洪先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 835595303 99.786052 1386165 0.165534 405410 0.048414

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287

普通股85768815699.78609413861650.1612714524100.052635

合计：

8.05议案名称：关于原执行董事刘菊妍女士2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 835951503 99.828589 1023665 0.122245 411710 0.049166

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287

普通股85804435699.82753610236650.1190964587100.053368

合计：

8.06议案名称：关于原执行董事吴长海先生2025年度薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 835941503 99.827395 1030065 0.123009 415310 0.049596

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287

普通股85803435699.82637210300650.1198414623100.053787

合计：

8.07议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 835956503 99.829186 976965 0.116668 453410 0.054146

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287

普通股85804935699.8281189769650.1136635004100.058219

合计：

8.08议案名称：关于独立非执行董事黄民先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 835951503 99.828589 979465 0.116967 455910 0.054444

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287

普通股85804435699.8275369794650.1139545029100.058510

合计：

8.09议案名称：关于独立非执行董事黄龙德先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 835949103 99.828302 992365 0.118508 445410 0.053190

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287

普通股85804195699.8272579923650.1154544924100.057289

合计：

8.10议案名称：关于独立非执行董事孙宝清女士2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 835965703 99.830285 969765 0.115808 451410 0.053907

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287普通股 858058556 99.829188 969765 0.112825 498410 0.057987

合计：

9.00议案名称：关于本公司第九届监事会监事2025年度薪酬的议案

9.01议案名称：关于监事会主席刘漤女士2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 835946805 99.828028 1013563 0.121039 426510 0.050933

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287

普通股85803965899.82698910135630.1179214735100.055090

合计：

9.02议案名称：关于监事程金元先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 835964305 99.830118 973563 0.116262 449010 0.053620

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287

普通股85805715899.8290259735630.1132684960100.057707

合计：9.03议案名称：关于监事简惠东先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 835972303 99.831073 973663 0.116274 440912 0.052653

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287

普通股85806515699.8299569736630.1132794879120.056765

合计：

10、议案名称：关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 835159375 99.733994 1927468 0.230176 300035 0.035830

H 股 21639384 97.739511 468469 2.115953 32000 0.144536

普通股85679875999.68261923959370.2787513320350.038630

合计：

11、议案名称：关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年年

度财务审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 835993455 99.833599 1184688 0.141474 208735 0.024927

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287

普通股85808630899.83241711846880.1378302557350.029753

合计：

12、议案名称：关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年内

控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 835963255 99.829992 1185188 0.141534 238435 0.028474

H 股 22092853 99.787713 0 0 47000 0.212287

普通股85805610899.82890311851880.1378892854350.033208

合计：

(二)累积投票议案表决情况

13.00关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01关于补选程洪进先生85427877899.389437是为本公司第九届董事

会执行董事并建议其

2025年度薪酬的议案

13.02关于补选唐和平先生85413602799.372829是

为本公司第九届董事会执行董事并建议其

2025年度薪酬的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6本公司2024年10417562099.1376677018450.6679032043100.194430

度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案

8.01关于董事长李10389940098.8748059867650.9390451956100.186150

小军先生2025年度薪酬的议案

8.02关于副董事长10368680098.6724869965650.9483713984100.379143

杨军先生2025年度薪酬的议案

8.03关于副董事长10365670098.64384210231650.9736844019100.382474

程宁女士2025年度薪酬的议案

8.04关于执行董事10329020098.29506613861651.3191304054100.385804

黎洪先生2025年度薪酬的议案

8.05关于原执行董10364640098.63404010236650.9741604117100.391800

事刘菊妍女士

2025年度薪酬

的议案

8.06关于原执行董10363640098.62452410300650.9802504153100.395226

事吴长海先生

2025年度薪酬

的议案8.07关于独立非执10365140098.6387989769650.9297194534100.431483行董事陈亚进先生2025年度薪酬的议案

8.08关于独立非执10364640098.6340409794650.9320984559100.433862

行董事黄民先生2025年度薪酬的议案

8.09关于独立非执10364400098.6317569923650.9443744454100.423870

行董事黄龙德先生2025年度薪酬的议案

8.10关于独立非执10366060098.6475539697650.9228674514100.429580

行董事孙宝清女士2025年度薪酬的议案

9.01关于监事会主10364170298.62956910135630.9645474265100.405884

席刘漤女士

2025年度薪酬

的议案

9.02关于监事程金10365920298.6462239735630.9264814490100.427296

元先生2025年度薪酬的议案

9.03关于监事简惠10366720098.6538349736630.9265774409120.419589

东先生2025年度薪酬的议案

11关于续聘大信10368835298.67396311846881.1273962087350.198641

会计师事务所

(特殊普通合

伙)为本公司

2025年年度财

务审计机构的议案

12关于续聘大信10365815298.64522411851881.1278722384350.226904

会计师事务所

(特殊普通合

伙)为本公司

2025年内控审

计机构的议案

13.01关于补选程洪10015207395.308699

进先生为本公

司第九届董事会执行董事并建议其2025年度薪酬的议案

13.02关于补选唐和10000932295.172852

平先生为本公

司第九届董事会执行董事并建议其2025年度薪酬的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的过半数票数同意。

本次股东大会议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次会议由香港中央证券登记有限公司、律师、股东代表及监事代表担任投

票表决之计票人和监票人。

2、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：刘子丰律师、曾思律师

3、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果

符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的2024年年度股东大会决议；

（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025年6月4日