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董事名單及彼等角色及職能

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員如下：

（一）執行董事：李小軍先生（董事長）、程寧女士（副董事長）、程洪進先生、唐和平先生與黎洪先生；及

（二）獨立非執行董事：陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。

1董事會已成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：

委員會戰略發展與提名與薪酬審核委員會預算委員會董事投資委員會委員會

李小軍先生 C

程寧女士 M

程洪進先生 M

唐和平先生 M

黎洪先生 M

陳亞進先生 M M M C

黃民先生 M C M

黃龍德先生 C M

孫寶清女士 M M M

註： C： 相關董事會委員會主任

M： 相關董事會委員會成員廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會

中國廣州，2025年6月23日

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