证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2025－077

广州白云山医药集团股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三十次会议（“会议”）通知于2025年10月15日以书面及电邮方式发出，于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议审议通过如下议案：

一、本公司2025年第三季度报告

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案已经本公司董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。

二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会审核委员会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

三、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

四、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会预算委员会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司关于防范控股股东及关

1联方资金占用的管理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

六、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》相

关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

七、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

八、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

九、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条

款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

十、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书工作细则》

相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

十一、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

十二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事年报工作制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

十三、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司审核委员会年报工作

2规程》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

十四、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

十五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司投资者关系管理制度》

相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

十六、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

十七、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会成员多元化政策》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

十八、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

十九、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

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