证券代码：600335证券简称：国机汽车公告编号：临2023-40号

国机汽车股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通

知于2023年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月24日下午14:00以现场方式在公司三层301会议室召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董建红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）公司2023年半年度报告及摘要

监事会对2023年半年度报告的书面审核意见：

公司监事会成员一致认为：公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国

证监会和上海证券交易所的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告摘要》。

1表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于计提2023年上半年资产减值准备的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2023 年上半年资产减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、报备文件监事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司监事会

2023年8月25日

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