证券代码：600335证券简称：国机汽车公告编号：临2026-07号

国机汽车股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通

知于2026年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日上午9:30以现场和视频方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人。有一名董事书面授权其他董事代为出席会议，董事长戴旻先生因公出差，委托董事贾屹先生出席并代为行使表决权。本次会议现场出席董事6人，视频出席董事2人，董事郭伟华先生、独立董事王都先生通过视频方式参会。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事贾屹先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2025年度董事会工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司2025年度财务决算报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）公司2025年度利润分配方案

1截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为

205854350.56元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回

购专用证券账户中的股份为基数，向股东每股派发现金红利0.082元（含税）。

截至2025年12月31日，公司总股本1495788692股，扣减公司回购专用证券账户中的股份2142900股，即以1493645792股为基数计算拟派发现金红利

122478954.94元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）

总额167352615.70元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配方案公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）公司2025年年度报告及摘要

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）公司2025年度独立董事述职报告具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2（六）董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告及摘要具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）关于计提2025年下半年资产减值及核销资产的议案

同意公司计提2025年下半年各项资产减值准备合计9753.45万元，核销应收账款减值准备33.53万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2025 年下半年资产减值及核销资产的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）关于续聘会计师事务所的议案

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年财务报

表和内部控制审计机构，聘期一年，并支付2025年财务报表及内部控制审计费用366万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3（十）关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案

公司第九届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为

2025年度公司董事及高级管理人员领取的薪酬，已充分考虑公司生产经营实际

及中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）相关薪酬核定办法，并根据考核情况，按规定程序和要求进行发放，符合国机集团及公司相关管理制度规定。为谨慎起见，涉及表决其个人薪酬时本人回避。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）公司2026年度财务预算报告

同意《公司2026年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）关于向金融机构申请2026年度综合授信的议案

根据公司2026年经营预算、财务预算以及对2026年金融形势的判断，拟向各金融机构申请不超过600亿元的综合授信额度，具体金融机构及授信品种的分布视各金融机构的审批情况而定。公司取得上述综合授信额度的方式为信用、公司为控股公司担保以及控股公司之间互相担保、以及资产抵押或质押等。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）关于预计2026年度日常关联交易的议案

该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

为保证2026年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2026年度公司预计发生日常关联交易总额为

77803.94万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026年度日常关联交易的公告》。

4董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱

峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案

该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

为满足日常经营资金需求，加快应收账款周转、优化资产结构，同意公司与国机商业保理有限公司开展不超过50000万元（含）应收账款保理业务。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案

该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，同意公司与国机财务有限责任公司重新签署《金融服务合作协议》。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合

5作协议〉的关联交易公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）关于国机财务有限责任公司的风险评估报告

该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案

同意公司2026年度预计为控股子公司提供担保总额79000万元，具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026年度为下属公司提供担保的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）关于开展远期结售汇业务的议案

同意公司全资子公司开展远期结售汇业务，折合人民币金额不超过470046万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

6表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）公司2026年第一季度报告

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度

“提质增效重回报”行动方案的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十一）公司2025年度内部控制评价报告

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十二）公司2025年度内部控制审计报告具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7（二十三）公司2025年度内控体系工作报告

同意《公司2025年度内控体系工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十四）公司2025年度内部审计工作质量评估报告

同意《公司2025年度内部审计工作质量评估报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十五）公司2026年度内部审计工作计划

同意《公司2026年度内部审计工作计划》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十六）公司2026年度重大经营风险评估报告

同意《公司2026年度重大经营风险评估报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十七）关于修订《内部控制评价办法》的议案具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制评价办法》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十八）关于修订《规章制度管理办法》的议案

同意公司对《规章制度管理办法》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十九）关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意公司对《关联交易管理办法》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8本议案尚需提交公司股东会审议。

（三十）关于修订《对外担保管理制度》的议案

同意公司对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三十一）关于召开2025年年度股东会的议案

会议同意将上述第一项、三至五项、九项、十项、十二、十三、十五、十七、十八、二十九、三十项议案，以及公司第九届董事会第十七次会议审议通过的《独立董事工作规则》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《内部问责制度》

一并提交2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年4月24日

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