证券代码：600335证券简称：国机汽车公告编号：临2025-50号

国机汽车股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通

知于2025年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月22日下午以现场和视频方式在公司三层会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人。有一名董事书面授权其他董事代为出席会议，董事从容女士因公务，委托董事贾屹先生出席并代为行使表决权。本次会议现场出席董事4人，视频出席董事4人，董事朱峰先生、郭伟华先生，独立董事崔东树先生、祝继高先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《公司决策事项及权限表》的议案

会议同意对《公司决策事项及权限表》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于修订《公司董事会授权事项清单》的议案

会议同意对《公司董事会授权事项清单》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1（三）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2025年12月23日

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