证券代码：600335证券简称：国机汽车公告编号：临2025-34号

国机汽车股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月9日(二)股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数591

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1044847400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

69.8526比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生，

独立董事崔东树先生通过视频方式参会；

12、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席董建红女士、职工监事罗敏女

士因其他公务未能出席本次会议；

3、财务总监兼董事会秘书张之亮先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1042700650 99.7945 1860850 0.1781 285900 0.0274

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1035816600 99.1357 8714600 0.8341 316200 0.0302

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1042332150 99.7593 2199050 0.2105 316200 0.0302

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1035747450 99.1291 8782900 0.8406 317050 0.0303

25、议案名称：关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1042189450 99.7456 2327050 0.2227 330900 0.0317

6.01议案名称：拟回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1042982600 99.8215 1828400 0.1750 36400 0.0035

6.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1042980500 99.8213 1826000 0.1748 40900 0.0039

6.03议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1042969500 99.8203 1841500 0.1762 36400 0.0035

6.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1042895900 99.8132 1915100 0.1833 36400 0.0035

6.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金

3总额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1042702100 99.7947 1957800 0.1874 187500 0.0179

6.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1042941600 99.8176 1858100 0.1778 47700 0.0046

6.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1042889100 99.8126 1827100 0.1749 131200 0.0125

6.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1042950000 99.8184 1849100 0.1770 48300 0.0046

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于制定未来三年

（2025-2027年）股

11509236887.5472186085010.79432859001.6585

东分红回报规划的议案

6.01拟回购股份的目的1537431889.1827182840010.6061364000.2112

46.02拟回购股份的种类1537221889.1706182600010.5922409000.2372

6.03拟回购股份的方式1536121889.1068184150010.6821364000.2111

回购股份的实施期

6.041528761888.6798191510011.1090364000.2112

限拟回购股份的用

途、数量、占公司

6.051509381887.5556195780011.35671875001.0877

总股本的比例、资金总额回购股份的价格或

6.06价格区间、定价原1533331888.9449185810010.7784477000.2767

则回购股份的资金来

6.071528081888.6404182710010.59861312000.7610

源办理本次回购股份

6.081534171888.9936184910010.7262483000.2802

事宜的具体授权

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案2、6.01至6.08已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案获

得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孟为、申一芬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资

格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2025年10月10日

*上网公告文件北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2025年第一次临时股东会的

5法律意见

6