证券代码：600335证券简称：国机汽车公告编号：临2026-29号

国机汽车股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有，议案9《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易议案》

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日(二)股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数355

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1074026624

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

72.21%

的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，董事朱峰先生通过视频方式列席会议；

12、财务总监兼董事会秘书张之亮先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1059186285 98.62 11766545 1.10 3073794 0.28

2、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1064513825 99.11 8796799 0.82 716000 0.07

3、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1058941243 98.60 11990287 1.12 3095094 0.28

4、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1061290243 98.81 9611687 0.89 3124694 0.30

25、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1061632285 98.85 9279445 0.86 3114894 0.29

6、议案名称：关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1058520343 98.56 14938281 1.39 568000 0.05

7、议案名称：关于向金融机构申请2026年度综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1036337337 96.49 36149687 3.37 1539600 0.14

8、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 33394355 71.94 11873087 25.58 1150900 2.48

9、议案名称：关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的

关联交易议案

3审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13484255 29.05 31774287 68.45 1159800 2.50

10、议案名称：关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1058611243 98.56 12248087 1.14 3167294 0.30

11、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1058886643 98.59 11964687 1.11 3175294 0.30

12、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1058876543 98.59 11976287 1.12 3173794 0.29

13、议案名称：关于修订《独立董事工作规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4A股 1057400443 98.45 11895487 1.11 4730694 0.44

14、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1061103337 98.80 11896187 1.11 1027100 0.09

15、议案名称：关于修订《内部问责制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1064744879 99.14 8568145 0.80 713600 0.06

16、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1064022637 99.07 8900087 0.83 1103900 0.10

17、议案名称：关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1062805937 98.96 9810087 0.91 1410600 0.13

18、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

5表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1058571443 98.56 12563087 1.17 2892094 0.27

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

1027608282100.0000.0000.00

普通股股东

持股1%-5%普

00.0000.0000.00

通股股东

持股1%以下

3690554379.51879679918.957160001.54

普通股股东

其中：市值50

万以下普通股2558260490.1227239529.60821000.28股东市值50万以

1132293962.80607284733.686339003.52

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2025年度利润分配

23690554379.51879679918.957160001.54

方案关于续聘会计师事务所的

53402400373.30927944519.9931148946.71

议案

关于2025年董事、高级管

63091206166.591493828132.185680001.23

理人员薪酬的议案关于预计2026年度日常

83339435571.941187308725.5811509002.48

关联交易的议案关于与国机财务有限责任9公司签署《金融服务合作1348425529.053177428768.4511598002.50协议》的关联交易议案关于预计2026年度为下

103100296166.791224808726.3931672946.82

属公司提供担保的议案关于增补宋志明先生为第

173519765575.83981008721.1314106003.04

九届董事会董事的议案

6(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案8、9表决时，关联股东中国机械工业集团有限公司回避表决，议案8获得出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案9未获得出席本次会议

的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过，该议案表决结果为不通过；其余议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决

权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李琦、樊卓童

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资

格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年7月1日

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