证券代码：600336证券简称：澳柯玛公告编号：临2026-021

澳柯玛股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无*征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年4月30日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司2026年5月20日召开的2025年年度股东

会审议的11.00《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案11.03《董华》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”、对议案11.01、11.02的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：

11.01《鲍在山》，得票数337681373，得票数占出席会议有效表决权

的比例97.0189%。

11.02《赵红霞》，得票数337191760，得票数占出席会议有效表决权

的比例96.8782%。

11.03《董华》，得票数337635060，得票数占出席会议有效表决权的

比例97.0056%。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1862、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）348057318

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.62

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事长张斌先生因身体健康原因未出席本次会议。

2、公司董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议；公司副总经理于正奇先生、总

会计师韩冰先生、副总经理李焕君女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346301784 99.4956 1746134 0.5017 9400 0.0027

2、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346312784 99.4987 1691734 0.4861 52800 0.0152

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346082384 99.4326 1814734 0.5214 160200 0.0460

4、议案名称：关于确认董事（不含独立董事）2025年度薪酬及2026年度薪酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346178684 99.4603 1817934 0.5223 60700 0.0174

5、议案名称：关于公司2025年度融资及担保业务执行情况暨2026年度融资及

担保业务授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 343764383 98.7666 4231735 1.2158 61200 0.0176

6、议案名称：关于制定公司《薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 347002884 99.6971 1039034 0.2985 15400 0.0044

7、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 347148684 99.7389 855634 0.2458 53000 0.0153

8、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 347157684 99.7415 846634 0.2432 53000 0.0153

9、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 347157684 99.7415 846834 0.2433 52800 0.0152

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01朱江34128279998.0536是

10.02王英峰33630827496.6244是

10.03徐玉翠33614435296.5773是

10.04李建成33704626596.8364是

10.05高燕33627478996.6148是

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01鲍在山33768137397.0189是

11.02赵红霞33719176096.8782是

11.03董华33763506097.0056是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

3关于公司2025年度利润分配3766515995.017818147344.57801602000.4042的预案

4关于确认董事

（不含独立董事）2025年度

3776145995.260818179344.5861607000.1531

薪酬及2026年度薪酬方案的议案

5关于公司2025年度融资及担保业务执行情

况暨2026年3534715889.1702423173510.6754612000.1544度融资及担保业务授权的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01朱江3286557482.9099是

10.02王英峰2789104970.3607是

10.03徐玉翠2772712769.9472是

10.04李建成2862904072.2224是

10.05高燕2785756470.2762是

(2)、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01鲍在山2926414873.8246是

11.02赵红霞2877453572.5895是

11.03董华2921783573.7078是(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第5项、第7项议案，以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东

代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，详见公司于2026年4月30日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：临2026－018）。本次征集投票权共收到6名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效表决权的股份数共41100股占公司有表决权股份总数的0.0052%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张力、崔雪鑫

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司董事会

2026年5月21日