证券代码：600336证券简称：澳柯玛编号：临2026－014

澳柯玛股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月28日，公司九届二十三次董事会审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、规章及相关自律监管规则的规定，为进一步加强公司治理，完善公司治理结构，拟对公司《章程》中的部分条款进行修订。具体如下：

章节条款原文内容修订后内容股东会由董事长主持。董事长不能股东会由董事长主持。董履行职务或不履行职务时，由副董事长事长不能履行职务或不履行

第七十二（如有）主持，副董事长不能履行职务职务时，由过半数的董事共同条或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

推举的一名董事主持。

……

……

第一百一董事会由9名董事组成，董事会由9名董事组成，设董事长

十一条设董事长1人。1人，必要时可以设副董事长1人。

董事长由董事会以全体

第一百一董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢十八条董事的过半数选举产生或罢免。

免。

公司副董事长（如有）协助董事长

公司董事长不能履行职工作，董事长不能履行职务或者不履行

第一百二务或者不履行职务的，由半数职务的，由副董事长履行职务；副董事

十一条以上董事共同推举一名董事长不能履行职务或不履行职务的，由过履行职务。半数的董事共同推举一名董事履行职务。

除以上修订内容外，公司《章程》其他条款不变。修订后的公司《章程》经股东会审议通过后生效，公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2026年4月29日