证券代码：600337证券简称：美克家居编号：临2023-003

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十八次

会议于2023年1月13日以通讯方式召开，会议通知已于2023年1月7日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于2023年度公司申请银行综合授信额度的预案

根据公司年度经营目标和经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理2023年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

公司2023年度拟申请的银行授信额度如下：

单位：万元币种：人民币银行授信额度中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行120000中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行50000兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行45000招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行40000中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行40000中国银行股份有限公司赣州分行30000中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行30000交通银行股份有限公司赣州分行20000中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行20000中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行20000中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行20000平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行20000

1银行授信额度

中国光大银行股份有限公司赣州分行10000华夏银行股份有限公司10000上海浦东发展银行股份有限公司赣州分行10000中国邮政储蓄银行股份有限公司10000广东发展银行股份有限公司10000北京银行股份公司赣州分行10000浙商银行股份有限公司南昌分行10000赣州银行股份有限公司10000江西银行股份有限公司10000九江银行股份有限公司10000合计555000

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

本预案需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议决议有效期从本次股东大会作出决议之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于2023年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案

本预案需提交至公司2023年第二次临时股东大会进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023年度担保计划公告》。

三、审议通过了关于2023年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的预案

2023年度公司拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，公司将在综合授信额度25000万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

2公司全资子公司天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构

申请抵押贷款，天津美克将在综合授信额度30000万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司美克数创拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构

申请抵押贷款，美克数创将在综合授信额度40000万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司天津加工拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构

申请抵押贷款，天津加工将在综合授信额度10000万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司控股子公司Vietnam Furniture Resources Co.Ltd（以下称“VFR公司”）

拟以其自有资产向相关银行申请抵押贷款，VFR公司将在银行授信总额度1350万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司Vivet INC.公司（以下称“Vivet公司”）拟以其自有资产

向相关银行申请抵押贷款，将在银行授信总额度15000万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

Vivet公司拟以其全资子公司LIV.ABLE.INC.（以下称“LIV公司”）的股权

为Vivet公司向相关银行申请质押贷款，将在银行授信总额度7500万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司Vivet公司的全资子公司Rowe Fine FurnitureInc.（以下称“Rowe公司”）拟以其自有资产向相关银行申请抵押贷款，Rowe公司将在银行授信总额度15000万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

本预案需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议决议有效期从本次股东大会作出决议之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了关于2023年度公司委托理财计划的预案

1.委托理财目的

为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，本公司/全资子公司2023年度拟使用部分闲置自有资金购买主要合作银行、证券公司、

3信托公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。

2.资金来源

年度委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

3.委托理财产品的基本情况

（1）银行类理财产品

计划购买主要合作银行发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限不超过6个月。

（2）信托类理财产品

计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高，期限不超过12个月。

（3）证券投资类理财产品

计划购买证券公司发行的理财产品，其收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过12个月。

在保证公司/全资子公司正常经营和资金安全性的前提下，2023年度公司计划使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金用于购买上述理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。本委托理财不构成关联交易。

4.公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决

策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

（2）在投资理财产品期间，公司将与金融机构保持密切联系，及时跟踪理

财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

（3）公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

本预案需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议决议有效期从本次股东大会作出决议之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

五、审议通过了关于2023年度公司日常关联交易预计的议案

鉴于本议案内容涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司及其全资（控股）

4子公司之间的关联交易，故公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本议案回避表决。

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

六、审议通过了关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

董事会将召开公司2023年第二次临时股东大会，审议上述一至四项预案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二三年一月十四日

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