美克国际家居用品股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料

公司代码：600337公司简称：美克家居美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co. Ltd.

2023年第五次临时股东大会会议资料

二〇二三年九月十五日

1美克国际家居用品股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料

会议资料目录

2023年第五次临时股东大会会议议程....................................3

议案一关于公司为控股股东提供担保的议案...................................4

2美克国际家居用品股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料

美克国际家居用品股份有限公司

2023年第五次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于10:30开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与

网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1.关于公司为控股股东提供担保的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年九月十五日

3美克国际家居用品股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料

议案一美克国际家居用品股份有限公司2023年第五次临时股东大会关于公司为控股股东提供担保的议案

各位股东、各位代表：

公司于2023年8月29日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司本次为控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）提供担保，具体情况如下：

(一)被担保人情况

具体内容详见公司于2023年5月24日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）担保内容

公司为控股股东美克集团10660万元人民币贷款业务提供担保，具体事项由美克集团向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，本次为其担保中的8660万元人民币贷款业务自合同签订之日起一年内有效，2000万元人民币贷款业务自合同签订之日起两年内有效。截至目前，上述担保事项尚未签订相关合同，具体内容以合同签订时为准。美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司该项担保提供反担保。

公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，将在前次担保归还释放额度后再进行本次担保项下的续贷和担保，即任意时点为美克集团担保余额不超过80000万元。

本议案将在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议通过后实施。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年九月十五日

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