美克家居:美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600337证券简称：美克家居编号：临2023-084

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十五

次会议于2023年12月11日以通讯方式召开，会议通知已于2023年12月6日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于2024年度公司申请银行综合授信额度的预案

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理2024年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

2024年，公司拟申请如下综合授信额度：

单位：万元币种：人民币序号银行授信额度

1中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行100000

2中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行50000

3兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行40000

4中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行40000

5中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行40000

6招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行20000

7中国银行股份有限公司赣州分行20000

8交通银行股份有限公司赣州分行20000

9中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行20000

10中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行20000

11中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行20000

12平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行20000

13中国邮政储蓄银行股份有限公司20000

14光大银行股份有限公司10000

15华夏银行股份有限公司10000

16上海浦东发展银行股份有限公司10000

17北京银行股份公司赣州分行10000

18九江银行股份有限公司10000

1序号银行授信额度

19浙商银行股份有限公司10000

20上饶银行股份有限公司10000

21恒丰银行股份有限公司北京分行10000

22宁波银行股份有限公司北京分行10000

23广东发展银行股份有限公司10000

24赣州银行股份有限公司10000

25江西银行股份有限公司10000

合计550000

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

本预案需提交至公司2023年第六次临时股东大会审议决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于2024年度担保计划的预案

本预案需提交至公司2023年第六次临时股东大会进行审议，决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024年度担保计划公告》。

公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了关于2024年度公司委托理财计划的预案

1、委托理财目的

为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，本公司/全资子公司2024年度拟使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、信托

公司等金融机构发行的(本外币)理财产品。

2、资金来源

年度委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

3、委托理财产品的基本情况

(1)银行类理财产品计划购买主要合作银行发行的理财产品、外汇金融产品（远期结售汇、掉期、汇率挂钩产品、期权等），期限不超过6个月。

2(2)信托类理财产品

计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高，期限不超过12个月。

(3)证券投资类理财产品

计划购买证券公司发行的理财产品，其收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过12个月。

在保证公司/全资子公司正常经营和资金安全性的前提下，2024年度公司计划使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金用于购买上述理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。本委托理财不构成关联交易。

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

(1)公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策

程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

(2)在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财

产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

(3)公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见。本预案需提交至公司2023

年第六次临时股东大会进行审议，决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了关于2024年度公司日常关联交易预计的议案

因公司日常经营需要，公司及部分全资子公司2024年拟与控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）及其全资（控股）子公司开展日常业务合作，预计2024年度发生日常关联交易金额2139.00万元人民币。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

鉴于本议案内容涉及公司与控股股东美克集团及其全资（控股）子公司之间

的关联交易，故公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本议案回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

3五、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案

鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克集团之间的关联交易，故关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避表决。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司担保公告》。

独立董事对本预案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本预案需提交至公司2023年第六次临时股东大会，在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

六、审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的预案

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

逐项表决结果如下：

6.01审议通过了关于修订《公司章程》的预案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

6.02审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的预案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

6.03审议通过了关于修订《董事会议事规则》的预案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》及有关制度全文。

上述预案需提交至公司2023年第六次临时股东大会，以特别决议进行审议。

七、审议通过了关于修订及制定部分公司制度的议案

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作规程》的部分条款进行修订，同时制定《战略委4员会工作规程》《薪酬与考核委员会工作规程》《提名委员会工作规程》。

逐项表决结果如下：

7.01审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

7.02审议通过了关于修订《审计委员会工作规程》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

7.03审议通过了关于制定《战略委员会工作规程》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

7.04审议通过了关于制定《薪酬与考核委员会工作规程》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

7.05审议通过了关于制定《提名委员会工作规程》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关制度全文。