证券代码：600337证券简称：美克家居编号：临2025-015

美克国际家居用品股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十三

次会议于2025年4月28日在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月18日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本报告尚需提交至公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2024年年度报告及摘要》

与会监事认为：

（一）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本报告尚需提交至公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票四、审议通过了公司《2024年度社会责任报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、关于确认公司2024年度监事薪酬的议案

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规

以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，结合公司生产经营实际情况、参考行业薪酬水平，确认2024年度公司监事薪酬。

公司监事根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇。

全体监事均对本议案回避表决。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议，持有公司股票的监事将对本议案回避表决。

六、审议通过了公司《2025年第一季度报告》

与会监事认为：

（一）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票七、审议通过了公司《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日