证券代码：600337证券简称：美克家居公告编号：临2026-009

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第四十一

次会议于2026年1月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月 16 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共8人，参会董事8人，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于2026年度公司申请银行综合授信额度的议案》

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理2026年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

2026年，公司拟申请的综合授信额度如下：

单位：万元序银行2026年授信额度计划号

1中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行80000

2中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行30000

3兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行40000

4中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行40000

5中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行20000

6中国工商银行股份有限公司10000

7中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行10000

8中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行10000

9招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行10000

10中国银行股份有限公司赣州分行10000

11交通银行股份有限公司赣州分行10000

12中国邮政储蓄银行股份有限公司10000

113平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行10000

14北京银行股份公司赣州分行10000

15光大银行股份有限公司10000

16华夏银行股份有限公司10000

17上海浦东发展银行股份有限公司10000

18广东发展银行股份有限公司10000

19浙商银行股份有限公司10000

20江西银行股份有限公司10000

21九江银行股份有限公司10000

22赣州银行股份有限公司10000

23上饶银行股份有限公司10000

合计390000

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，2026年度实际办理的融资金额应在授信额度内，且以各银行与公司签订的协议为准。

本议案需提交至公司2026年第一次临时股东会审议决议有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》

本议案需提交至公司2026年第一次临时股东会进行审议，决议有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于 2026 年度担保计划公告》。

三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司将召开2026年第一次临时股东会，审议上述第一、二议案。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

22026年1月23日

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