证券代码：600337证券简称：美克家居编号：临2025-027

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十六

次会议于2025年6月10日以通讯方式召开，会议通知已于2025年6月5日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟为全资子公司、全资子公司拟为全资子公司提供担保，具体情况如下：

担保方被担保方担保额度（万元）担保期限

美克家居新疆美克家居投资、新疆17000以担保合同为准天津美克美克商业5000本预案需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

公司将于近期召开2025年第二次临时股东大会，审议上述一项议案。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票特此公告。

1美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二五年六月十一日

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