证券代码：600338证券简称：西藏珠峰公告编号：2026-019

西藏珠峰资源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月22日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月22日13点30分

召开地点：上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年6月22日至2026年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1公司2025年度董事会工作报告√

2公司2025年度财务决算报告√

3公司2025年度利润分配预案√

4公司2025年度董事薪酬及津贴的议案√

5公司2026年度预计为控股子公司提供担保额度√

的议案

6关于向控股股东借款暨关联交易的议案√7关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制√度》的议案

8关于《公司2026年员工持股计划（草案）》及摘√

要的议案

9关于《公司2026年员工持股计划管理办法》的√

议案

10关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持√股计划相关事宜的议案

公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5、6、7已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体详见公司于2026年4月23日披露的相关公告。议案8、9、10已经公司

第九届董事会第十四次会议审议通过，具体详见公司于2026年6月2日披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司对议案6回避表决。参加2026年员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系的股东对议案8、9、10回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600338西藏珠峰2026/6/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记方式1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出

席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印

件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记（以2026年6月18日17:00前公司收到信件为准）。

（三）登记时间

2026年6月18日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

（四）登记地点上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

4、联系方式：

联系部门：董事会办公室巩先生

电话：021-66284908

邮箱：zhufengdb@zhufenggufen.com

地址：上海市静安区柳营路305号特此公告。西藏珠峰资源股份有限公司董事会

2026年6月2日附件1：授权委托书

授权委托书

西藏珠峰资源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年度董事会工作报告

2公司2025年度财务决算报告

3公司2025年度利润分配预案

4公司2025年度董事薪酬及津贴的议案

5公司2026年度预计为控股子公司提供

担保额度的议案

6关于向控股股东借款暨关联交易的议案7关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案8关于《公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要的议案9关于《公司2026年员工持股计划管理办法》的议案

10关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。