中油工程:中油工程第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600339证券简称：中油工程公告编号：临2024-015

中国石油集团工程股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于

2024年4月11日在公司3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年4月1日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事

会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会做出了独立董事独立性情况的专项意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

二、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

公司第八届董事会独立董事孙立先生、王新华先生和王雪华先生分别向董事会

提交了年度述职报告，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职报告》本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会审计委员会2023年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2023年度审计机构履职情况评估报告》本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度审计机构履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《审计委员会对2023年度审计机构履行监督职责情况的报告》本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程审计委员会对2023年度审计机构履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2023年度总经理工作报告暨2024年度经营工作安排》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于审议中油工程<合规管理办法>的议案》具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程合规管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2023年年度报告及摘要》本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提

交董事会，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2023年年度报告》和《中

2油工程2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2023年 ESG 报告》

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2024年第一次会议审议通过并

同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2023年度 ESG报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2023年度内部控制评价报告》本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2024年年度投资框架计划的议案》

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2023年度工资总额预算管理情况和2024年工作安排的报告》本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、审议通过《2023年度利润分配预案》具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度利润分配预案》（公告编号：临2024-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的公告》（公告编号：临

2024-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案》本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的公告》（公告编号：临2024-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》本议案已由公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2024年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：临2024-020）。

4表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

十九、审议通过《关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提

交董事会，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2023年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临2024-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》本议案已由公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

二十二、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》