证券代码：600339证券简称：中油工程公告编号：2025-031

中国石油集团工程股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月19日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数340

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4277296799

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）76.6109

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席6人，董事长白雪峰先生，董事王新革女士、张红斌先生，独立董事张克华先生、张占魁先生、王雪华先生出席了会议；董事薛枫先生、宋少光先生因执行紧急公务未出席会议。

2.公司在任监事6人，出席1人，监事鞠秋芳女士出席了会议；监事李小宁先生、吕菁女士、陈玉玺先生、陈克全先生、孟博女士因出差在外未出席会议。

3.公司副总经理、董事会秘书于国锋先生出席了会议；公司副总经理姚长斌先

生、财务总监于清进先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 4275766999 99.9642 1319800 0.0309 210000 0.0049

2.议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 4275741229 99.9636 1336370 0.0312 219200 0.0051

3.议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 4275641839 99.9613 1435570 0.0336 219390 0.0051

4.议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 4275750429 99.9638 1317270 0.0308 229100 0.0054

5.议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 4275706529 99.9628 1372670 0.0321 217600 0.0051

6.议案名称：《2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 4275790029 99.9648 1372670 0.0321 134100 0.00317.议案名称：《关于2024年度利润分配预案暨2025年中期现金分红有关事项授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 4275772429 99.9644 1392770 0.0326 131600 0.0031

8.议案名称：《关于2024年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 4275725139 99.9633 1425070 0.0333 146590 0.0034

9.议案名称：《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 4275782939 99.9646 1356200 0.0317 157660 0.003710.议案名称：《关于2025年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 707956630 99.7867 1356200 0.1912 157160 0.0222

11.议案名称：《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 695905620 98.0881 13430770 1.8931 133600 0.0188

12.议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 4260190239 99.6001 16960770 0.3965 145790 0.0034

13.议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 4260179529 99.5998 16983170 0.3971 134100 0.0031

14.议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 4260179839 99.5998 16977170 0.3969 139790 0.0033

15.议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 4275777939 99.9645 1379070 0.0322 139790 0.0033

16.议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 4260175839 99.5997 16964600 0.3966 156360 0.0037

(二)累积投票议案表决情况

1.关于增补董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）选举宋官武先生为公司第九届董

17.01427034660899.8375是

事会非独立董事候选人

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

4030966809100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

197706637100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下4709898396.864913927702.86441316000.2707普通股股东

其中:市值50

万以下普通2430718395.541310027703.94151316000.5173股股东市值50万以

上普通股股2279180098.31763900001.682400.0000东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2024年度董事24480131921000

199.37900.53580.0853会工作报告》01908000《2024年度监事24477133621920

299.36850.54250.0890会工作报告》44203700《2024年度独立24467143521939

399.32820.58280.0891董事述职报告》50305700《2024年年度报24478131722910

499.37220.53480.0930告及摘要》36202700《2024年度财务24473137221760

599.35440.55720.0883决算报告》97206700《2025年度财务24482137213410

699.38830.55720.0544预算报告》32206700《关于2024年度利润分配预案暨

24480139213160

72025年中期现金99.38120.56540.0534

56207700

分红有关事项授权的议案》《关于2024年度计提、转回、核销24475142514659

899.36200.57850.0595

资产减值准备的83300700议案》《关于发行债务融

24481135615766

9资工具一般性授99.38540.55060.0640

61302000权的议案》《关于2025年度下属子公司开展

24481135615716

10货币类金融衍生99.38560.55060.0638

66302000

业务暨关联交易的议案》11《关于与中国石油2327694.4934134305.4523133600.0542集团签订关联交56207700易框架协议的议案》《关于取消公司监

229221696014579

12事会并修订<公司93.05546.88540.0592

34307700章程>的议案》《关于修订<股东

229211698313410

13大会议事规则>的93.05116.89450.0544

27201700议案》《关于修订<董事

229211697713979

14会议事规则>的议93.05126.89200.0567

30301700案》《关于废止<监事

24481137913979

15会议事规则>的议99.38340.55980.0567

11300700案》《关于修订<独立

229201696415636

16董事工作制度>的93.04966.88690.0635

90306000议案》《关于补选第九届

23937

17董事会董事的议97.1785

9799案》

(五)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案均审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、张光美

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025年6月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议