中油工程:中油工程2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600339证券简称：中油工程公告编号：2025-057

中国石油集团工程股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月17日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.席会议的股东和代理人人数380

2.席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4313880134

3.席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

77.2661

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事长白雪峰先生，董事薛枫先生、宋少光先

生、张红斌先生、宋官武先生，独立董事张克华先生、张占魁先生、王雪华先生出席了会议；董事王新革女士因紧急公务未出席会议。

2.公司副总经理、董事会秘书于国锋先生出席了会议；财务总监于清进先生、副总经理孙柏铭先生列席会议；副总经理姚长斌先生因紧急公务未出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736521205 98.7223 9473400 1.2698 58720 0.0079

2.00 议案名称：《关于向特定对象发行 A股股票方案的议案》（逐项表决）

2.01议案名称：股票发行的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736335405 98.6974 9640600 1.2922 77320 0.0104

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736539105 98.7247 9383700 1.2578 130520 0.0175

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736590705 98.7316 9422400 1.2630 40220 0.0054

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736391805 98.7050 9612800 1.2885 48720 0.0065

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736603705 98.7334 9409300 1.2612 40320 0.0054

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736664705 98.7416 9261400 1.2414 127220 0.0171

2.07议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736664405 98.7415 9261700 1.2414 127220 0.0171

2.08议案名称：上市地点审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736657305 98.7406 9258300 1.2410 137720 0.0185

2.09议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736647905 98.7393 9068300 1.2155 337120 0.0452

2.10议案名称：本次发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736627805 98.7366 9258300 1.2410 167220 0.0224

3. 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736645405 98.7390 9345700 1.2527 62220 0.0083

4. 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 736644105 98.7388 9348900 1.2531 60320 0.00815. 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736636705 98.7378 9347800 1.2530 68820 0.0092

6.议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 738389105 98.9727 7506600 1.0062 157620 0.02117. 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736644505 98.7389 9345400 1.2526 63420 0.0085

8.议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4306269214 99.8236 7078900 0.1641 532020 0.01239. 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736660205 98.7410 9312200 1.2482 80920 0.0108

10.议案名称：《关于公司与中国石油集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736651305 98.7398 9122700 1.2228 279320 0.037411.议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 736487005 98.7177 9312200 1.2482 254120 0.034112.议案名称：《关于续聘2025年度财务审计机构及聘任2025年度内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4306366114 99.8258 7038300 0.1632 475720 0.011013.议案名称：《关于修订<中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4266737919 98.9072 46608095 1.0804 534120 0.012414.议案名称：《关于修订<中国石油集团工程股份有限公司股东会和董事会议案管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4266877119 98.9104 46530295 1.0786 472720 0.0110

15.议案名称：《关于修订<中国石油集团工程股份有限公司投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4266842919 98.9096 46542895 1.0789 494320 0.0115

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司符合

2733

向特定对象发94735872

1812096.63073.34850.0208

行 A 股股票条 400 0

5件的议案》

2731

股票发行的种96407732

2.01954096.56513.40760.0273

类和面值6000

发行方式和发273393831305

2.0296.63713.31680.0461

行时间9910700205

2734

发行对象及认94224022

2.03507096.65533.33050.0142

购方式4000

定价基准日、发2732

96124872

2.04行价格及定价518096.58503.39780.0172

8000

原则5

2734

94094032

2.05发行数量637096.65993.32590.0143

3000

2735

92611272

2.06限售期247096.68153.27360.0450

40020

2735

滚存未分配利92611272

2.07244096.68133.27370.0450

润的安排70020

2735

92581377

2.08上市地点173096.67883.27250.0487

30020

2735

90683371

2.09募集资金用途079096.67553.20530.1192

30020

2734

本次发行决议92581672

2.10878096.66843.27250.0591

有效期限30020

5《关于公司向特

2735

定对象发行 A 9345 6222

3054096.67463.30340.0220

股股票预案的7000

5议案》《关于公司向特定对象发行 A 2735

93486032

4股股票方案论041096.67423.30450.0213

9000

证分析报告的5议案》《关于公司向特定对象发行 A

2734

股股票募集资93476882

5967096.67163.30410.0243

金使用可行性8000

分析报告的议案》《关于公司无需

2752

编制前次募集75061576

6491097.29102.65330.0557

资金使用情况60020

5报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即

2735

期回报的风险93456342

7045096.67433.30330.0224

提示与公司采4000

取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2025年2753

70785320

8-2027年）股东024097.30982.50210.1881

90020

回报规划的议5案》《关于公司向特定对象发行 A 2735

93128092

9股股票涉及关202096.67993.29150.0286

2000

联交易事项的5议案》《关于公司与中国石油集团签2735

91222793

10署附条件生效113096.67673.22460.0987

70020

的股份认购协5议的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士2733

93122541

11全权办理向特470096.61863.29150.0898

20020

定对象发行 A 5股股票具体事宜的议案》《关于续聘2025年度财务审计

2753

机构及聘任70384757

12993097.34412.48780.1682

2025年度内控30020

审计机构的议案》《关于修订<中国石油集团工

2357

程股份有限公46605341

13711183.336916.47430.1888

司募集资金使809520

用制度>的议案》《关于修订<中235946534727

1483.386116.44680.1671

国石油集团工1031029520程股份有限公0司股东会和董事会议案管理办法>的议案》《关于修订<中国石油集团工2358

46544943

15程股份有限公761183.374016.45130.1747

289520

司投资管理办0法>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过。其中，议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、

11为特别表决议案，由出席本次股东会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15对中小投资

者进行了单独计票；议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团工程服务有限公司。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、陈安琪

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025年10月18日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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