证券代码：600339证券简称：中油工程公告编号：临2026-023

中国石油集团工程股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1.出席会议的股东和代理人人数1194

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3808986578

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.2229

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定、会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和公司《章程》有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席7人，董事长白雪峰先生，董事薛枫先生、张红

斌先生、宋官武先生，独立董事张克华先生、张占魁先生、王雪华先生列席了会议；董事王新革女士、宋少光先生因执行紧急公务原因未列席会议。

2.公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生、财务总监于清进先生列席了会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3798490464 99.7244 9868821 0.2591 627293 0.0165

2.议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3798258264 99.7183 10118521 0.2656 609793 0.01603.议案名称：《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3798178464 99.7162 10259521 0.2694 548593 0.0144

4.议案名称：《关于2025年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3799123964 99.7411 9179821 0.2410 682793 0.0179

5.议案名称：《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3798769754 99.7318 9513631 0.2498 703193 0.0185

6.议案名称：《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3798031764 99.7124 10235921 0.2687 718893 0.01897.议案名称：《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3777345367 99.1693 30954368 0.8127 686843 0.0180(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

3567826809100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普通

197706637100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

3264501875.12701025952123.61055485931.2626

通股股东

其中:市值50

万以下普通股2591941889.459925052008.64665485931.8934股东市值50万以上

672560046.4478775432153.552200.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《2025年度董事

123066365595.647798688214.09226272930.2601会工作报告》《2025年度独立

223043145595.5514101185214.19586097930.2529董事述职报告》《关于2025年度利润分配预案暨

32026年中期现金23035165595.5183102595214.25425485930.2275

分红有关事项授权的议案》《关于2025年度计提、转回、核销

423129715595.910391798213.80656827930.2831

资产减值准备的议案》《关于发行债务

5融资工具一般性23094294595.763595136313.94497031930.2916授权的议案》《关于续聘2026年度财务审计机

623020495595.4574102359214.24457188930.2981

构及内控审计机构的议案》《关于修订〈中国

720951855886.87963095436812.83566868430.2848

石油集团工程股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金

管理办法〉的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过。其中，议案5为特别表决议案，由出席本次股东会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；议案1、2、3、4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票；无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：柳思佳、范雪晨

(二)律师见证结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和公司《章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026年5月15日