中国石油集团工程股份有限公司

董事长办公会议规则

第一章总则

第一条为适应建立现代企业制度需要，进一步完善中国石

油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障公司董事长依法合规履行职权，提高决策质量和效率，根据《中国石油集团工程股份有限公司章程》《中国石油集团工程股份有限公司董事会授权管理办法》等有关规定，结合公司实际，制订本规则。

第二条董事长办公会议是董事长根据职权和授权审议审

定有关事项的制度安排。会议坚持民主集中制原则，实行科学决策、民主决策、依法决策。

第二章会议内容

第三条按照《中国石油集团工程股份有限公司章程》规

定的董事长职权，研究推动董事会决议实施相关工作。

第四条按照《中国石油集团工程股份有限公司董事会授权管理办法》审定相关事项，具体事项和权限按《中国石油集团工程股份有限公司董事会授权清单》执行。

第五条审定董事长职权范围内的其他事项。

第三章会议组织

第六条召开时间和议题。会议根据工作需要召开，议题由董事长提出。

第七条主持及参会人员。会议由董事长主持，参会人员由董事长根据工作需要确定。参会人员应当按照会议要求准时参加会议，因故不能到会的应当向主持人请假。

第八条会议方案和会务。公司办公室负责起草会议方案，报董事长批准。提交会议审议审定的材料应当在会前充分讨论酝酿，形成较为成熟的意见，视情况进行风险评估和合法合规性审查等，提前分送参会人员；涉及多个业务部门的，汇报部门应当提前与有关业务部门沟通协商达成一致，未达成一致意见的原则上不安排上会。公司办公室负责相关会务工作，应当提前将会议时间、地点、议题内容等通知参会人员。

第九条会议决策。会议讨论或决策事项，应当充分听取参

会人员意见；涉及多个事项的，应当逐一进行研究；对有重大意见分歧的议题，除紧急事项外，应当暂缓决定，经过进一步调查研究、交换意见、统一思想后再作决定。会议议定事项形成董事长办公会议纪要，综合性会议纪要由公司办公室起草、有关部门会签，专业性会议纪要由有关部门起草、公司办公室核改，董事长审定签发。

第十条加强保密和归档管理。按照国家保密部门要求和公

司保密管理规定，做好会前、会中、会后全过程保密管理，在会议有关内容对外正式披露前，参会人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务，不得携带手机及可上网的电子设备进入涉密会议会场。公司办公室统筹好会议文件和材料标密、发放、回收和销毁等工作，加强对会议文件、材料的归档管理。

第四章会议决策事项的落实和督办

第十一条狠抓工作落实。有关责任部门要进一步提高执行

力和工作效率，认真完成会议决策事项。要在后续会议或相关报告中，及时报告会议决策事项落实结果或进展情况；未能按期落实的，要说明具体原因，并继续推动落实。

第十二条加大督办力度。会议决策事项由公司办公室负责督办，并及时反馈落实情况。对发现的敷衍塞责、推进不力、弄虚作假等问题，应当督促有关责任部门认真抓好整改；造成重大影响和后果的，有关部门应当依据相关制度对责任部门和责任人进行问责。第五章附则

第十三条本规则由公司办公室负责解释。

第十四条本规则的制定、修订经公司董事会批准后生效。