证券简称:华夏幸福证券代码:600340编号:临2023-018
华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“华夏幸福”)于2023年3月19日以邮件方式发出召开第八届董事会第二次会议的通知,会议于2023年3月24日以通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023-019号公告。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023-020号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年3月25日