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华夏幸福:华夏幸福第八届董事会第二次会议决议公告

公告原文类别 2023-03-25 查看全文

证券简称:华夏幸福证券代码:600340编号:临2023-018

华夏幸福基业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“华夏幸福”)于2023年3月19日以邮件方式发出召开第八届董事会第二次会议的通知,会议于2023年3月24日以通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023-019号公告。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023-020号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年3月25日

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