证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：2025-048

华夏幸福基业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以邮

件等方式发出召开第八届监事会第十一次会议的通知，会议于2025年8月25日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席杨子伊女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》经审核，监事会提出审核意见如下：

1)公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2)公司《2025年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

2025年上半年度的经营管理和财务状况；

3)在提出本意见前，未发现参与《2025年半年度报告全文及摘要》编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法合

1规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后

能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于计提资产减值准备和公允价值变动的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2025年8月26日

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