证券代码：600340 证券简称：*ST 华幸 公告编号：2026-050

华夏幸福基业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1161

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1571646563

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.3674

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵威先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人，独立董事谢冀川先生列席本次会议。公司

董事长王文学先生、陈怀洲先生，非独立董事王葳女士、仇文丽女士，独立董事陈琪先生、张奇峰先生，因工作原因未能列席。

2、董事会秘书黎毓珊女士列席了本次会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1563457513 99.4790 6215290 0.3955 1973760 0.1256

2、议案名称：《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1561095803 99.3287 8638730 0.5497 1912030 0.12173、议案名称：《华夏幸福基业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1561600143 99.3608 8027680 0.5108 2018740 0.12844、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 76540684 78.7487 18498403 19.0320 2157060 2.2193

5、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1563171093 99.4607 6465180 0.4114 2010290 0.1279

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2025年

2度拟不进行利润8321178788.747486387309.213419120302.0392分配的议案》《华夏幸福基业股份有限公司董事、

38371612789.285380276808.561720187402.1530

高级管理人员薪酬管理制度》《关于公司董事

2025年度薪酬情

47310708477.97051849840319.729021570602.3006

况和2026年度薪酬方案的议案》《关于公司续聘会

5计师事务所的议8528707790.960764651806.895320102902.1440案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

3议案4涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：华夏幸福基业

控股股份公司、鼎基资本管理有限公司、北京东方银联投资管理有限公司、中国

平安人寿保险股份有限公司、王文学、赵威、陈怀洲。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘亦鸣、韩旭

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员的资格及召集人

资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年5月23日

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