华夏幸福:华夏幸福关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：2026-017

华夏幸福基业股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2、股东会召开日期：2026年2月5日

3、股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600340华夏幸福2026/1/28

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：华夏幸福基业控股股份公司

2、提案程序说明

公司已于2026年1月21日公告了股东会召开通知，持有13.29%股份的控股股东华夏幸福基业控股股份公司，在2026年1月23日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

鉴于华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的会计师事务

所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）因个别

审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，为保障公司2025年度审计工作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，公司拟解聘中兴财光华作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并已就解聘会计师事务所事项与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华明确知悉解聘事宜并确认无异议，该事项已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、第八届董事会第三十八次会议审议

1通过并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

现提议聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）作

为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该事项提交公司2026年第一次临时股东会审议，且其生效应以《关于解聘2025年度会计师事务所的议案》通过股东会审议为前提。详细内容见公司同日披露的《华夏幸福关于公司聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年1月21日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月5日15点00分

召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月5日至2026年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。