证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：2025-034

华夏幸福基业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1329

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2243119152

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.3142

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵威先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席3人，公司董事长王文学先生，董事陈怀洲先生、王葳女士，独立董事谢冀川先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黎毓珊女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告全文和摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2234300623 99.6069 7418960 0.3307 1399569 0.0624

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2233832003 99.5860 7385500 0.3293 1901649 0.0848

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2233843003 99.5865 7461800 0.3327 1814349 0.0809

4、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2233829453 99.5859 7377450 0.3289 1912249 0.08525、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2233830473 99.5859 7459069 0.3325 1829610 0.0816

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2233678393 99.5791 7619549 0.3397 1821210 0.0812

7、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2220313360 98.9833 21367882 0.9526 1437910 0.0641

8、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2220036027 98.9709 21728015 0.9687 1355110 0.06049、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2233811003 99.5850 7514199 0.3350 1793950 0.0800

10、议案名称：关于公司实施置换带方案并受托清收及处置运营的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 1241268628 55.3367 1000971534 44.6241 878990 0.0392

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于公司

2024年度

665307519998.596876195491.150316750900.2529

利润分配预案的议案关于公司董事2024年度薪酬情况

763971016696.5790213678823.226012917900.1950

和2025年度薪酬方案的议案关于公司监事2024年度薪酬情况

863943283396.5371217280153.280312089900.1825

和2025年度薪酬方案的议案

9关于公司续65320780998.616875141991.134416478300.2488聘会计师事

务所的议案关于公司实施置换带方

10案并受托清64624886797.5662152419812.30118789900.1327

收及处置运营的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘亦鸣、韩旭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集

人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《华夏幸福基业股份有限公司2024年年度股东大会决议》2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2025年5月24日