华夏幸福:华夏幸福第八届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：2025-019

华夏幸福基业股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日以邮

件等方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知，会议于2025年4月29日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应出席监事

3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席杨子伊女士主持。会议的

召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告全文和摘要》经审核，监事会提出审核意见如下：

1)公司《2024年年度报告全文和摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2)公司《2024年年度报告全文和摘要》的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年年度的经营成果和财务状况；

3)在提出本意见前，未发现参与《2024年年度报告全文和摘要》编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》经审核，监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，内部控制重点活动执行及监督有效，不存在重大内部控制缺陷。公司在生产经营活动过程中未发现有违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》能够真实、完整、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》经审核，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司所处发展阶段等因素，不存在损害投资者利益的情况，同意该预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司

2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-020）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体监事回避表决，一致同意直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部修订和颁布的会

2计准则进行的合理变更和调整。执行新会计政策能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司计提2024年度资产减值准备和公允价值变动的议案》经审核，监事会认为：公司本次计提2024年度资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提2024年度资产减值准备和公允价值变动。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司计提2024年度资产减值准备和公允价值变动的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《监事会对<董事会关于公司2024年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福监事会对<董事会关于公司2024年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《2025年第一季度报告》经审核，监事会提出审核意见如下：

1)公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2)公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营成果和财务状况；

3)在提出本意见前，未发现参与《2025年第一季度报告》编制和审议的人

3员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。