证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2025-005

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2025年3月18日以电话、短信形式发出，会议资料于2025年3月18日以电子邮件形式发出；

（三）会议于2025年3月28日在公司第六会议室以现场结合通讯表决方式召开；

（四）会议应出席监事7人，实际出席监事7人，监事朱锴先生、乔丰先生、王华先生、孙波先生以通讯表决方式出席会议；

（五）会议由监事会主席朱锴先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告（草案）》；

表决结果：同意7票弃权0票反对0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告（草案）》；

表决结果：同意7票弃权0票反对0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度利润分配方案（预案）》；

监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配，不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。该方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定和公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况。监事会同意《公司

2024年度利润分配方案（预案）》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、

《上海证券报》披露的公司临2025-006号公告。

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表决结果：同意7票弃权0票反对0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司2024年年度报告全文及摘要；

监事会对公司2024年年度报告进行了审阅认为：公司2024年年度报告真实、

准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司2024年年度报告全文及摘要详见公司于2025年4月1日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意7票弃权0票反对0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》；

监事会认为：本次关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、

《上海证券报》披露的公司临2025-007号公告。

表决结果：同意7票弃权0票反对0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。《公司2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票弃权0票反对0票

（七）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；

公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定计提存货跌价准备，公允地

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反映公司资产的价值，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意《关于计提存货跌价准备的议案》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、

《上海证券报》披露的公司临2025-008号公告。

表决结果：同意7票弃权0票反对0票

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、

《上海证券报》披露的公司临2025-011号公告。

表决结果：同意7票弃权0票反对0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、

《上海证券报》披露的公司临2025-012号公告。

表决结果：同意7票弃权0票反对0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意7票弃权0票反对0票（十一）审议通过《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果：同意7票弃权0票反对0票特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2025年4月1日

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